梁琦、阮丛会、于珊、刘某某、谢某某、张某甲、张某乙、韩某甲诈骗一审刑事判决书

河南省郑州市金水区人民法院

刑事判决书

（2015）金刑初字第414号

公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。

被告人梁琦，男，1983年12月28日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化程度，无业。因本案于2015年1月5日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年1月31日被取保候审，5月29日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。

辩护人张铭、刘锋，河南大河律师事务所律师。

被告人阮丛会，女，1988年6月29日出生于河南省宜阳县，汉族，小学文化程度，农民。因本案于2014年11月17日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2015年5月29日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。

辩护人常辉，河南顺飞律师事务所律师。

被告人于珊（曾用名于珊珊），女，1990年2月12日出生于河南省长垣县，汉族，大专文化程度，无业。因本案于2014年11月17日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2015年5月29日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。

辩护人彭崇志，河南大河律师事务所律师。

被告人刘某某，女，1990年6月12日出生于河南省商水县，汉族，大学文化程度，农民。因本案于2014年11月17日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审。

指定辩护人王莎、张洋洋（实习），河南辰中律师事务所律师。

被告人谢某某，女，1993年9月5日出生于河南省社旗县，汉族，初中文化程度，农民。因本案于2014年11月17日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审。

被告人张某甲，女，1988年9月5日出生于河南省驻马店市，汉族，中专文化程度，农民。因本案于2014年11月17日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审。

辩护人杨爱玲，河南金学苑律师事务所律师。

被告人张某乙（曾用名张某丙），男，1987年5月16日出生于河北省石家庄市，汉族，大专文化程度，农民。因本案于2014年11月17日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审。

被告人韩某甲（曾用名韩某乙），男，1989年5月13日出生于河南省滑县，汉族，大专文化程度，农民。因本案于2014年11月17日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审。

辩护人贾国胜、郭树元（实习），河南天坤律师事务所律师。

河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2015）365号起诉书指控被告人梁琦、阮丛会、于珊、刘某某、谢某某、张某甲、张某乙、韩某甲犯诈骗罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员刘瑞平出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。

河南省郑州市金水区人民检察院指控：

一、被告人阮丛会、于珊、梁琦经预谋，自2014年6月份起假借北斗星科技有限公司名义在郑州市金水区东岸尚景小区X区X号楼X单元XXXX室开始营业，期间聘用刘某某、谢某某、张某甲、张某乙、韩某甲等人作为业务员，由阮丛会扮演分析师，并采用话术诱骗被害人使其陷入错误认识，接受所谓的“分析师专业指导”，之后伺机将客户踢出局等手段，骗取被害人财物。

2014年6月至今，被告人阮丛会等人通过实施上述诈骗方法，非法、大量敛财，共致多名被害人被骗取人民币共计100200元，其中被告人梁琦提供银行卡以方便被害人汇款，并按照汇款额的5%抽取提成。其中，被害人周某被骗人民币15800元、何某某被骗人民币5800元、张某丁被骗人民币13800元、张某戊被骗人民币8800元、叶某某被骗人民币8800元、张某己被骗人民币9800元、林某某被骗人民币17800元、陈某被骗人民币9800元、殷某某被骗人民币9800元。案发后，涉案赃款已全部退回。

二、被告人梁琦自2013年8月份以来在其租住处（自2013年8月份以来租住在郑州市金水区大铺村，自2014年3月份以来租住在郑州市金水区建业枫林上院）采取上述手段实施诈骗，共诈骗被害人张某庚12000元钱，诈骗被害人王某某17800元，诈骗被害人张某辛10000元钱。案发后，涉案赃款已全部退回。

2015年1月5日，被告人梁琦到郑州市公安局长兴路分局主动投案。

针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视频资料、户籍证明、QQ聊天记录、银行交易明细、扣押决定书及扣押清单、销售话术、关于有关机构及人员是否具有相应资格的函、退赃条、扣押清单及收条、受案经过，到案经过等证据，认为八被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人梁琦、阮丛会、于珊、刘某某、谢某某、张某甲、张某乙、韩某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。

被告人梁琦辩护人的辩护意见为：被告人梁琦在共同犯罪中起次要作用，是从犯；主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首；且其系初犯，认罪态度好，已赔偿被害人损失，请求从轻处罚。

被告人阮丛会辩护人的辩护意见为：被告人阮丛会系初犯、偶犯，主观恶性较小，自愿认罪，已退赔被害人损失，希望从轻处罚。

被告人于珊辩护人的辩护意见为：被告人于珊全部退还赃款，社会危害性小，认罪悔罪，请求从轻处罚。

被告人刘某某辩护人的辩护意见为：被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且其系初犯，认罪态度好，积极退赃，请求从轻处罚。

被告人张某甲辩护人的辩护意见为：被告人张某甲到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，系初犯、偶犯，积极退赃，请求从轻处罚。

被告人韩某甲辩护人的辩护意见为：被告人韩某甲系从犯、初犯，主观恶性小，社会危害性不大，已退赔被害人损失，请求从轻处罚。

经审理查明：

2014年6月至今，被告人阮丛会、于珊组织刘某某等人实施上述诈骗方法，非法、大量敛财，骗取多名被害人共计人民币100200元。期间，被告人梁琦为阮丛会、于珊团伙提供办公场所、电脑及银行卡以方便被害人汇款，并按照汇款额的5%抽取提成。具体事实如下：

1.被害人周某被骗取人民币15800元，被害人何某某被骗取人民币5800元，被告人于珊直接参与此二起诈骗行为。

2.被害人张某丁被骗取人民币13800元，被害人刘某某直接参与本起诈骗行为。

3.被害人张某戊被骗取人民币8800元，被害人叶某某被骗取人民币8800元，被告人谢某某直接参与此二起诈骗行为。