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河南省驻马店市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）驻刑二初字第00021号 公诉机关河南省驻马店市人民检察院。 被告人张玉坤，男，1979年4月9日出生，汉族，本科文化，驻马店市泰德商贸有限公司法定代表人，住安阳市文峰区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月6日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人祝卫青，河南大创律师事务所律师。 被告人张宇臣，男，1978年9月7日出生，汉族，本科文化，驻马店市泰德商贸有限公司股东、安阳泰德置业有限公司法定代表人，住安阳市文峰区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月6日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人史俊宝、琚刚，河南殷都律师事务所律师。 被告人王建华，女，1967年7月7日出生，汉族，小学文化，驻马店市泰德商贸有限公司部门经理，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月18日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人张明友，河南明信律师事务所律师。 被告人李正奇，男，1967年6月14日出生，汉族，大专文化，驻马店市泰德商贸有限公司部门经理，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人李富强，河南民青律师事务所律师。 被告人李爱，女，1963年11月23日出生，汉族，初中文化，驻马店市泰德商贸有限公司部门经理，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人刘征，河南文苑律师事务所律师。 辩护人杨廷奎，河南忠良律师事务所律师。 被告人钟莉，女，1965年10月11日出生，汉族，高中文化，驻马店市泰德商贸有限公司部门经理，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人徐大利、张景亚，河南成盛律师事务所律师。 被告人程远华，男，1964年12月1日出生，汉族，本科文化，驻马店市泰德商贸有限公司部门经理，住泌阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年10月12日被刑事拘留，同月19日被逮捕。 辩护人景高举，河南济世雨律师事务所律师。 被告人郭素琴，女，1960年10月1日出生，汉族，小学文化，驻马店市泰德商贸有限公司部门经理，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人汪新华，河南小东律师事务所律师。 被告人罗晶，女，1990年12月16日出生，汉族，大专文化，驻马店市泰德商贸有限公司财务室工作人员，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人尼永贵、潘智慧，河南小东律师事务所律师。 被告人袁源，女，1986年11月22日出生，汉族，大专文化，驻马店市泰德商贸有限公司财务室工作人员，住桐柏县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 辩护人黑连河、张春峰，河南文苑律师事务所律师。 被告人娄莉，女，1992年3月20日出生，汉族，初中文化，驻马店市泰德商贸有限公司财务室工作人员。住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。 上列十一名被告人现均羁押于驻马店市看守所。 河南省驻马店市人民检察院以驻检刑诉（2014）33号起诉书指控被告人张玉坤、张宇臣犯集资诈骗罪、被告人王建华、李正奇、李爱、钟莉、程远华、郭素琴、罗晶、袁源、娄莉犯非法吸收公众存款罪一案，于2014年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月28日公开开庭进行了审理。驻马店市人民检察院指派检察员李丹、代理检察员胡宇雷、袁莉出庭支持公诉，被告人张玉坤及其辩护人祝卫青、被告人张宇臣及其辩护人史俊宝、琚刚、被告人王建华及其辩护人张明友、被告人李正奇及其辩护人李富强、被告人李爱及其辩护人刘征、杨廷奎、被告人钟莉及其辩护人徐大利、被告人程远华及其辩护人景高举、被告人郭素琴及其辩护人汪新华、被告人罗晶及其辩护人尼永贵、被告人袁源及其辩护人黑连河、被告人娄莉到庭参加诉讼。审理期间，驻马店市人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。 驻马店市人民检察院指控：被告人张宇臣为非法集资，于2011年12月26日注册成立驻马店市泰德商贸有限责任公司，法定代表人为张宇臣。后与被告人张玉坤预谋后，于2012年3月29日变更法定代表人为张玉坤，股东为张宇臣、张玉坤，并让张玉坤在该公司负责非法集资。张宇臣、张玉坤隐瞒其无实力支付高额利息和返点的事实，招聘被告人王建华、李正奇、李爱、钟莉、程远华、郭素琴、吴平杏（另案处理）为该公司部门经理，其中程远华负责在泌阳县开展业务，招聘被告人罗晶、袁源、娄莉为该公司财务室工作人员。在没有开展金融业务资格的情况下，上述被告人以驻马店市泰德商贸有限公司为依托，以支付高额借款利息（月息二分至三分不等）和高额返点（百分之九至十不等）为诱饵，大肆进行宣传，吸引社会公众在其公司存款。经司法会计鉴定，上述被告人非法吸收公众存款共8997人次1，105，328，300元，尚有1210名集资人员申报的264，884，053.6元未归还。张玉坤、张宇臣仅将其中95，648，953.34元用于生产经营。 公诉机关向法庭举出的证据有：证人何翔芳、朱兰英、韩金雷等人的证言，司法会计鉴定意见书，借款合同、担保函等书证，被告人张玉坤、张宇臣等人的供述等。 公诉机关认为，被告人张玉坤、张宇臣以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建华、李正奇、李爱、钟莉、程远华、郭素琴、罗晶、袁源、娄莉非法吸收公众存款，扰乱社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人张玉坤辩称：1、只负责财务管理，并且是在张宇臣的指使下工作，作用小于张宇臣。2、与客户签订合同时，没有隐瞒事实，钱用于投资、支付利息和返点，不是集资诈骗。3、2013年5月23日，公司资金链断了以后，就没有再收到集资款。 张玉坤的辩护人的辩护意见：1、集资款项一部分用于投资，一部分用于支付本金、利息和返点，没有大肆挥霍。张玉坤的行为构成非法吸收公众存款罪。2、公司是张宇臣成立的，张玉坤到驻马店泰德公司担任法定代表人是张宇臣安排的，大部分集资款项掌控在张宇臣手中，公司人事任命、返点提成待遇是张宇臣与业务经理直接协商，张玉坤应认定为从犯。 被告人张宇臣辩称：1、没有欺骗客户，也没有诈骗的故意，其行为属于非法吸收公众存款。2、驻马店泰德公司成立后，只在驻马店泰德公司几个月，后期是张玉坤负责，具体融资多少不清楚。 |
