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焦作市解放区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）解刑初字第99号 公诉机关焦作市解放区人民检察院。 被告人黄志勇，男，1976年3月18日出生。因涉嫌非法吸收公众存款于2014年4月24日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2014年5月30日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。 辩护人冯新广，河南苍穹律师事务所律师。 辩护人毛风松，河南苍穹律师事务所律师。 焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉（2015）79号起诉书指控被告人黄志勇犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员焦冬青、代理检察员王燕出庭支持公诉，被告人黄志勇及其辩护人冯新广、毛风松到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。 焦作市解放区人民检察院指控：2012年年初，被告人黄志勇在焦作市建设中路三维月季公寓门面房21号成立焦作市信义投资理财咨询有限公司，该公司未经金融管理部门批准，以投资经营焦作市超亿商贸有限公司、信义良缘传媒公司为由，以高息为诱饵非法向106人吸收资金1387.3832万元，期间偿还本金95.88万元，支付借款利息40.439万元。截止2012年10月尚有1267.381万元未归还投资客户。 公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了印章等物证；户籍证明、发破案经过等书证；证人陈某某等人证言；被告人黄志勇供述和辩解；司法会计鉴定意见书等鉴定意见；搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人黄志勇非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额为1387.3832万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处，并建议对其在法定刑幅度内量刑。 被告人黄志勇对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。 辩护人认为，1、本案应认定为单位犯罪，被告人黄志勇作为焦作市信义投资理财咨询有限公司的管理人，应以“直接责任人员”的身份，对单位犯罪承担刑事责任；2、起诉书认定非吸数额系依据司法鉴定意见书，与客观情况不符；3、起诉书认定非吸人数不当，没有报案的38人，不应计算在内；4、被告人黄志勇认罪态度较好，依法可以从轻处罚；其吸收款项没有用于个人挥霍，社会危害性较小。建议对被告人在有期徒刑三年以下量刑。 经审理查明：2012年年初，被告人黄志勇在焦作市建设中路三维月季公寓门面房21号成立焦作市信义投资理财咨询有限公司（以下简称信义公司），该公司未经金融管理部门批准，以投资经营焦作市超亿商贸有限公司、信义良缘传媒公司为由，以高息为诱饵非法向106人吸收资金1387.3832万元，期间偿还本金95.88万元，支付借款利息40.439万元。截止2012年10月尚有1267.381万元未归还投资客户。 以上犯罪事实，有以下证据予以证实： 1、被告人黄志勇的供述：2011年8、9月份，王某和我、张某某、周某商量开一个投资担保公司，10月份时王某让我们去郑州办执照并签了一个协议，我前后共给了王某600多万用于办营业执照，但后来我听说王某根本没把我给他的钱用于办营业执照，是在骗我，因为我已经租了房并进行了装修，我就让陈某某和徐某某操作其他渠道办证的事，她俩就从别人手里买了信义公司的营业执照。信义公司营业执照经营范围是投资咨询和理财，实际经营业务是向群众高息揽储，再以更高利息借给他人，公司未经银行金融部门批准。我是信义公司的实际经营人，到2012年9月14日我因要账时打伤他人被刑拘后，公司由我妻子平某负责。公司实际于2012年2月开始营业，先后有陈某某、张某某、路月成三任总经理。陈某某干了3、4个月，公司进账1000多万元，陈某某将600万元以月息8分借给郭某某，我问陈某某郭某某以啥作抵押，陈某某说没有东西抵押，用几天就给了，我说这样做太危险了，之后我和陈某某闹掰了，她离开公司。然后我让张某某接陈某某的班，他招了肖黎、慕某某、范磊、张静、宋某等客户经理，出纳换成慕某某，公司继续运营，张某某干了有3个多月，进账有几百万元，因张某某背着我将48万元或50万元的客户钱还账了，这样我和张某某又闹掰了。接着我又让路月成接替张某某，干了一个月，具体进账不清楚。公司吸收了多少人的钱、吸收了多少钱我不清楚，一共放了多少钱也不清楚，都是总经理给客户经理安排的。公司给投资户月利息最低一分多，最高三分多。客户投的钱大部分都是高息借出去了，其中借给郭某某710万元，当中600万元郭某某以嘉隆国际B座21层写字楼抵押，当时他写了两份协议，一份是借条，一份是房产买卖协议，约定他不还钱就将房产过户给我；王某欠我449万；马永贵欠本金150万；徐真借走30万；霍永军借走20万；张超借走28万。信义公司运行时，我在金盾钢材市场有一个超亿木业有限公司，经营家具、模具；2012年4月8日在信义投资担保公司东隔壁又成立了一家信义良缘文化传媒，主要是经营婚庆，这两个生意没有盈利。我买过一辆奔驰车，用于向邢某抵押借款了，平某分期付款买有一辆丰田凯美瑞，也用于向邢某抵押借款了，一共押了40万元，钱用于还客户了。我和平某有两套房，一套是锦祥花园的房子，被平某卖了还客户的钱了，另一套就是现住的都市花园的房子。 2、证人平某（系被告人黄志勇之妻）的证言：信义公司是2014年4月左右注册成立，公司证照是黄志勇、陈某某等人从别人手里买过来的，实际经营人是黄志勇，法定代表人刘某某实际是给黄志勇打工的人，黄志勇因要账时打伤别人于2012年10月被关进看守所，其后公司由我负责经营，还按照原来模式让群众投钱，月息1-3分多不等。公司现欠群众一千多万元，我经手的有300万元左右，其他都是黄志勇经营时欠的。黄志勇吸收的钱放给郭某某600万元，放到博爱一个药厂400多万元，还放到安阳他一个朋友那几百万元，具体情况不清楚。群众放钱在公司有收据、合同，收据、合同放在公司会计张某处一部分，还有一部分放在我姐平丽丽的店里。公司账目由张某和出纳慕某某做，具体不清楚。公司业务员有王坤、侯某某、肖莉、林某等人。公司印有宣传彩页和挂历，还给投资户发食用油和购物袋。2010年至2011年，黄志勇在造店南租了钢材市场一个院，成立了一个木器厂，投资有200多万元，但这个厂因为借别人钱已经过户给债主了。信义传媒公司也是黄志勇经营的。黄志勇负责投资公司期间投到木器厂和传媒公司多少钱不清楚。我负责期间，曾应客户要求将一些客户的合同换成借条了。 |
