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河南省安阳市殷都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）殷刑初字第121号 公诉机关安阳市殷都区人民检察院。 被告人毕某某，女，1960年2月2日出生，汉族，大专文化程度，无业，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年7月19日被安阳市公安局殷蒙分局取保候审，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年6月13日被安阳市殷都区人民检察院取保候审，2014年9月28日被本院取保候审。2015年7月29日经本院批准逮捕，同日由安阳市公安局殷都分局执行逮捕。现羁押于安阳市看守所。 辩护人康二亮，河南兴亚律师事务所律师。 被告人夏某某，女，1970年5月10日出生，汉族，大专文化程度，无业，住河南省安阳市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年5月31日被郑州铁路公安处郑州站派出所抓获，同日临时羁押于郑州铁路公安处看守所，2013年6月4日被安阳市公安局殷蒙分局刑事拘留，2013年6月14日被安阳市公安局殷蒙分局取保候审，2014年6月13日被安阳市殷都区人民检察院取保候审，2014年9月28日被本院取保候审。 辩护人张明裕、于文红，大沧海律师事务所律师。 安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉（2014）113号起诉书指控被告人毕某某、夏某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员王翔出庭支持公诉，被告人毕某某及其辩护人康二亮、被告人夏某某及其辩护人张明裕到庭参加诉讼。现已审理终结。 安阳市殷都区人民检察院指控： 1.2011年，被告人毕某某未经国家有关部门依法批准，以高息为诱饵，在安阳地区面向社会不特定对象，为某A合伙企业（简称某A公司）、某B公司（简称某B公司）、某C公司（简称某C公司）、某D公司（简称某D公司）、某E公司有限公司（简称某E公司）、某F公司合伙企业（简称：某F公司）非法吸收公众存款。经审计或鉴定，毕某某为某A公司非法吸收公众存款涉及协议本金1750000元，17人，扣除首次利息137900元，返点204100元，实存金额1408000元，后续利息224700元，余额1183300元；为某B公司非法吸收公众存款涉及票面金额1820000元，44人次（38人），票面利息286800元，票面返点209200元，实存金额1324000元，返还金额88200元，集资余额1235800元，获利10000元至18200元；为某C公司非法吸收公众有款涉及票面金额300000元，7人，实收金额270OOO元，支付利息75OOO元，返点13100元，损失金额181900元；为某D公司非法吸收公众存款涉及票面金额1750000元，36人次，扣除支付首次利息157500元，支付返点金额162300元，存款人实际存款金额1430200元，毕某某供述获利7000余元；为某E公司非法吸收公众存款涉及合同金额920OOO元，20人次，实存金额625600元，毕某某获利28800元；为某F公司非法吸收公众存款涉及合同金额370OOO元，8人，实存金额270900元，返还存款利息10500元，损失金额260400元。 2013年7月19日，毕某某到安阳市公安局殷蒙分局投案并退款6万元。 2.2011年，被告人夏某某未经国家有关部门依法批准，以高息为诱饵．在安阳地区面向社会不特定对象，为某A公司非法吸收公众存款；经鉴定，夏某某为该公司非法吸收公众存款涉及协议本金1300OOO元，10人，扣除首次利息104000元，返点65800元，实存金额1130200元。 2013年6月14日，夏春仙替夏某某退款6万元。 为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭出示下列证据：1.被告人毕某某、夏某某供述和辩解；2.同案人刘某某、韩某某等人的供述；3.集资户陈述；4.中国银监会安阳监管分局办公室出具的从业资格复函、借据、借款合同复印件、退款收据等书证；5.鉴定意见；6.其他相关证据。 安阳市殷都区人民检察院认为，被告人毕某某、夏某某未经国家有关部门依法批准，面向社会不特定对象，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人毕某某对指控的犯罪事实无异议。 毕某某的辩护人认为：1.应以实际吸收数额认定犯罪数额；2.被告人亲戚江甲、江乙在被告人处存款的60000元不应认定为非法吸收公众存款；3.主动投案，认罪态度较好，构成自首；4.主观恶性小，没有造成严重后果，集资公司又兑付部分集资款共计397275元，实际损失中应予扣除，应当从轻处罚。 被告人夏某某对指控的犯罪事实无异议。 夏某某的辩护人认为：1.夏某某为从犯；2.犯罪情节较轻，主观恶性小；3.退出全部非法所得，具有悔罪表现；4.夏某某认罪悔罪，认罪态度较好。综上建议适用缓刑或免于刑事处罚。 经审理查明： 一、毕某某非法吸收公众存款的事实 （一）毕某某为某A合伙企业（以下简称某A公司）非法吸收公众存款的事实 2011年2月到2011年6月，被告人毕某某在安阳地区面向社会不特定对象，以某A合伙企业（以下简称某A项目）的名义，以每月3-6分的高息以及高返点为诱饵，以约定用款期限3-6个月，先期支付部分利息、返点，到期还本付息的方式，以签订某A项目有限合伙协议的手段，为某A公司非法吸收公众存款。毕某某为该公司非法吸收公众存款涉及17人，票面金额1750000元，实存金额1408000元，兑付224700元，未兑付1183300元，获利24750元。 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.河南同心会计师事务所同心会鉴字（2013）第036-4号鉴定意见，2011年2月到2011年6月毕某某为某A公司非法吸收公众存款涉及协议本金1750000元，17人，扣除首次利息137900元，返点204100元，实存金额1408000元，后续利息224700元，余额1183300元，收取返点24750元。 2.被告人毕某某当庭对指控的犯罪事实供认不讳； 3.同案犯刘某某的供述，证明毕某某参与某A公司非法吸收公众存款的犯罪事实； 4.集资人王某某等人证言，证明经毕某某向某A公司高息存款的事实； 5.某A项目合伙协议等其他证据材料。 （二）毕某某为某B公司（以下简称某B公司）非法吸收公众存款的事实 2011年3月到2011年9月，被告人毕某某在安阳地区面向社会不特定对象，以某B公司的名义，以每月6分的高息以及高返点为诱饵，以约定用款期限3-4个月，先期支付部分利息、返点，到期还本付息的方式，以签订借款合同的手段，为某B公司非法吸收公众存款。毕某某为某B公司非法吸收公众存款涉及44人次（38人），票面金额1820000元，实存金额1324000元，兑付88200元，未兑付1235800元，获利10000元； 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： |
