|
安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）文刑初字第42号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
辩护人刘向阳，河南师林律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检刑诉（2013）218号起诉书指控被告人邓某某犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，于2013年9月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，发现有新的证据需要补充侦查，检察机关建议延期审理，补充侦查完毕，于2014年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月8日公开开庭审理了本案，安阳市文峰区人民检察院指派检察员王阳出庭支持公诉，被告人邓某某及其辩护人刘向阳到庭参加诉讼。因邓某某与鹤壁宝马集团之间的民事诉讼结果影响本案的量刑，本案中止审理，该民事诉讼审结后，本案恢复审理。现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控，
一、2009年4月份以来，被告人邓某某等人以富强公司开发房地产为名，在未取得金融许可证的情况下，非法吸收公众存款。经审计，富强公司自2009年4月1日至2012年1月31日吸收资金总额95175723元，返还本金1735152元，返还利息13067240元，返还集资返点1500元，群众损失79400183元，涉及集资户133人次。以上借款合同均由邓某某签字办理，但其中有一份合同涉及借款金额625万元，同时加盖有安阳邓氏地产置业有限公司（以下简称邓氏地产）法人邓某（在逃）的公章，有一份合同涉及借款金额450万元，同时加签有邓某的签名。
二、富强公司成立于2001年12月6日，原注册资本900万元（其中，陈某某460万元，邓某某220万元，邓某220万元），2009年7月6日新增注册资本2100万元，其中邓某出资780万元，邓某某出资1320万元，该资金于2009年7月7日被转出，新增注册资金被抽逃。
公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、审计报告书及其他相关书证等证据，认为被告人邓某某之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪予以惩处。
被告人邓某某对指控其非法吸收公众存款的犯罪事实予以供认。
辩护人刘向阳的辩护意见是，被告人邓某某主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；归案后，积极退赔被害人全部损失，取得谅解，请求从轻或减轻处罚；指控被告人邓某某犯抽逃出资罪，根据2013年12月28日第十二届全国人大常委会第六次会议通过的公司法修正案草案和2014年2月7日国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知规定，房地产行业不属于国务院确定的27类行业，不实行资本实缴制登记，被告人邓某某抽逃资金的行为不构成抽逃出资罪。
经审理查明，富强公司成立于2001年12月6日，原注册资本100万元，后增至900万元（其中，陈某某460万元，被告人邓某某220万元，邓某220万元），2009年7月6日新增注册资本2100万元。其中，邓某出资780万元，系公司股东，邓某某出资1320万元，系公司法定代表人，该新增资金于2009年7月7日被转出。2009年4月1日至2012年1月31日，邓某某等人在未经有关金融管理部门批准的情况下，以富强公司开发房地产为名，以月息2.5-4分，随时存取，一月一结算利息的方式向社会公众非法吸收存款涉及131人217笔，票面金额94975723元，实收金额94849417元，后期兑付本金6840500元，兑付利息21085167元，未兑付金额66923750元。邓某某于2012年11月13日主动到公安机关投案。集资款去向：除了支付集资群众利息返点，剩余66923750元中，邓某某投资鹤壁宝马集团股金3000万元中，有集资款1000余万元，该投资已经由安阳市中级人民法院民事判决书确认，投入富强公司房地产建设项目4000余万元，借与他人1000余万元未追回。案发后，通过安阳市文峰区处置办做工作，邓某某和集资群众针对未兑付集资款66923750元达成以房顶款协议。其中，2014年1月份，邓某某以阳光园B区75套现房面积共7280.31㎡、单价3280-3300元／㎡、总价25714929元和阳光国际城36套期房面积共4074.27㎡、单价2960-3000元／㎡、总价14472914元，上述两处房屋共兑付集资群众集资款40187843元（多出37489元系抵顶房屋多出面积，集资群众交付的款）；2015年4月份，邓某某以阳光国际城小区50套期房面积共6661.52㎡，单价3550元／㎡，共兑付集资群众集资款26773396元（其中有4名被害人因在外地未兑付集资款共417900元，本人同意将房屋预留在文峰区处置办）。
上述犯罪事实，有下列证据予以证实，
一、被告人邓某某供述证实，其是富强公司的法人代表，2009年11月份左右，富强公司开发安阳市东工路南段阳光园小区的时候，其开始从社会上筹借资金用于房地产开发，借款手续都是用富强公司的二联单，有的盖公章，有的没有盖公章，手续都是其办的，其签字按手印，利息口头约定2分到6分，急用的时候利息高点，大部分都是3分的利息，利息按天计息，一月一付，没有约定借款期限，随时可以取。刚开始借的比较少，有几百万元，后来逐渐增多，2011年借的最多，到现在有1亿左右没有还。在其处存钱的大部分都是熟人或者熟人介绍的，有的借款以公司开发阳光园、苏七里的项目为由，有的是知道其用钱做生意，直接把钱给其，开始没有记账，还了钱后把借条和存根都撕了，后来集资的钱多了，其找了一个人记账。在公司其负责筹钱，其他的事不过问，总经理邓某负责全面工作，有时集资群众要求股东签字，邓某就签上他的名字。其在富强公司投了4000余万元，在鹤壁宝马集团投了3000万元，借给杨某1650万元，借给田某某150万元，借给李某某1000万元，借给谢某某630万元，借给陈某某200万元，这些钱中有其个人的几千万元。2009年11月份，其以富强公司名义通过正常的招拍挂程序以980万元获得东工路南段自行车三厂开发权，该小区名为阳光园小区，开发5栋楼，建筑面积3.9万㎡左右，预算投资7000多万元，其负责筹集资金，具体建设施工业务都是其侄子邓某在管，实际投资多少，盈利多少其不清楚。集资案件发生后，其无力偿还集资群众的集资款，邓某以邓氏地产开发的房屋抵顶群众集资款，群众同意，其也同意。
二、被害人孙某某、李某甲等131人报案陈述、询问笔录、房屋认购书、收款收据、借据、借款及保证合同、借条、被害人身份证复印件等证据证实，邓某某向孙某某、李某甲等131人非法吸收存款9000余万元，支付利息返点后，实际损失6600余万元。
|
