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鹤壁市淇滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）淇滨刑初字第37号 公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。 辩护人芦鹤君，河南明星律师事务所律师。 被告人崔某某，女，1979年2月28日出生。 被告人胡娜，别名胡瑜娜，女，1983年9月18日出生。 辩护人赵兰军，河南大正永衡律师事务所律师。 鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2014）312号起诉书指控被告人王某某、崔某某、胡娜犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。公诉机关于2015年4月21日以鹤淇滨检公诉刑变诉（2015）1号变更起诉决定书，变更指控被告人胡娜非法吸收公众存款数额。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人芦鹤君、被告人崔某某、被告人胡娜及其辩护人赵兰军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2010年11月份，岳某（另案处理）成立鹤壁市弘丰投资管理有限公司并担任法定代表人。公司成立后，岳某和被告人胡娜作为公司管理人，在未经国家金融监管部门批准的情况下，伙同王某某、崔某某等人以投资地产、开宾馆等名义，并许诺支付高额利息为诱饵，采用签订借款合同的方式向社会不特定公众非法集资。经司法会计鉴定，截止2014年11月18日岳某、胡娜等人先后从被害人白海军等134人处吸收存款共计7201030元，给被害人造成的损失数额为6047925元。其中被告人王某某合同融资额为1866820元，给被害人造成的损失数额为1522700元；被告人崔某某合同融资金额为481900元，给被害人造成的损失数额为382000元。 公诉机关向法庭提交了被告人王某某、崔某某、胡娜的供述，证人岳某、孙某、谢某、聂某甲等人的证言，借款合同，鉴定意见，弘丰投资管理有限公司营业执照等证据，认为被告人王某某、崔某某、胡娜已构成非法吸收公众存款罪，要求依法追究其刑事责任。 被告人王某某对公诉机关指控的犯罪没有异议。 辩护人芦鹤君提出的辩护意见是：本案系单位犯罪；被告人王某某构成自首，依法可以减轻处罚。 被告人崔某某对公诉机关指控的犯罪没有异议。 被告人胡娜辩解其没有参与非法吸收公众存款，不构成犯罪。 辩护人赵兰军提出的辩护意见是：本案系单位犯罪，被告人胡娜不属于单位主管人员或直接责任人员，不应承担刑事责任。 经审理查明：2010年11月份，岳某（另案处理）成立鹤壁市弘丰投资管理有限公司（以下简称弘丰公司）并担任法定代表人。公司成立后，岳某和妻子被告人胡娜作为公司管理人，在未经国家金融监管部门批准的情况下，伙同王某某、崔某某等人以投资地产、开宾馆等名义，并许诺支付高额利息为诱饵，采用签订借款合同的方式向社会不特定公众非法集资。经司法会计鉴定，截止2014年11月18日岳某、胡娜等人先后从白海军等134人处吸收存款共计7201030元，给存款人造成的损失数额为6047925元。其中被告人王某某合同融资额为1866820元，给存款人造成的损失数额为1522700元；被告人崔某某合同融资金额为481900元，给存款人造成的损失数额为382000元。 另查明：被告人王某某、崔某某、胡娜经办案机关口头传唤，主动到办案机关接受调查；被告人崔某某退出非法所得2万元。被告人王某某退出非法所得1万元。 认定上述事实的证据如下： 被告人王某某供述：我在2011年4月份左右去弘丰公司做前台接待，公司业务员都叫前台接待。客户来公司后，岳某让我们给客户讲东杨工业区有30亩地，准备生产电缆，把钱存到公司利息高并且安全。公司实际就是高息吸收群众的存款，公司印过宣传页，还在公司门面上游走字幕，办公室里悬挂新能源项目的规划图等做宣传。胡娜是岳某的老婆，胡娜经常在公司办公室里，有时我们收了储户的存款会交给胡娜，公司的事胡娜也负责，我们都听胡娜的。胡娜还介绍了她的好多朋友存钱，具体多少人、存多少钱我不清楚。 2、被告人崔某某供述：2011年10月份左右我到弘丰公司工作。客户来公司存款时，我给客户介绍公司在东杨工业园有个电缆厂，还经营有宾馆和琴行，把钱存到公司，会有高利息。有通过我往公司存钱的客户。给公司拉存款，公司给提成。 3、证人岳某证言：2010年11月份，我和崔朝云成立了弘丰公司。公司业务员有崔某某、王某某、孙某等人。她们拉来储户存1万元期限一年，我就给她们200到300元提成。 4、证人孙某证言：我曾在弘丰公司当前台接待，老板是岳某，胡娜是岳某的老婆，他们经常一起来公司，表面看不出来胡娜参与公司管理，但她实际用公司的钱开琴行，还购买高档乐器和汽车，我曾经就把收储户的钱给过胡娜。我还见过胡娜跟岳某一起从公司保险柜里拿走了钱。岳某和胡娜一起新买了好几辆汽车，有尼桑、本田、雪弗莱和两辆奇瑞，这些车肯定是用公司的钱购买的。胡娜还给我说过她叫她同学来存过钱，我不清楚她是否有提成。岳某出事后，胡娜给我们开会说岳某很快会回来，有 储户来存钱的话还让继续接待，之后确实有不少人来咨询存钱的事情，我把情况告诉胡娜，胡娜问我收钱没，我说公司现在成这样，没收储户的钱，胡娜说以后再来人咨询存钱的事，就还收他们的钱。 5、证人谢某证言：我和聂某甲是同事，聂某甲和胡娜是朋友，我在聂某甲的微信朋友圈见过胡娜的照片，聂某甲在弘丰公司存了钱，我也去弘丰公司存钱了。当时是孙某接待的我，我也见到了胡娜，是胡娜给我介绍的弘丰公司的情况，胡娜说这个公司是她老公岳某开的，他们在东杨工业区买了有地发展鹤壁市弘丰新能源有限公司，说做新能源赚钱，还说他们公司把政府准备盖养老院的工程接下来了，还有一个皇庭印象宾馆，在郑州富士康工业园承包了一块地盖房子。2012年元月份，我存了1万元，到期后给了我12000元，我觉得这家公司讲信用，就在第一笔存款到期后又存了5万元，弘丰给开了一张金额为6万元钱的收据，我把钱交给了孙某，孙某收到钱后就交给胡娜了，当时胡娜接过钱后就直接把钱放在了她办公室的保险柜里。胡娜是岳某的妻子，我见很多业务员收到储户钱后都交给胡娜，我想她可能就是弘丰公司负责管账的。 6、证人吴某某证言：2012年春节前我到弘丰公司去咨询，崔某某接待了我，她给我介绍说他们在东杨工业区有很多地，准备在那建设个新能源厂子。公司的岳某还带我去工地看了看，利息是20%，我三次一共存了88000元，这些钱没有给我兑付。我把钱给了崔某某，崔某某把钱交给了胡娜，胡娜是岳某的妻子，储户们把钱交给他们公司的业务员后，业务员把钱交到了胡娜那里。 |
