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山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）历城刑初字第165号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人谷任红，女，1973年4月24日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，户籍地济南市历城区，住济南市历城区，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月19日被刑事拘留，2014年6月25日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人张仁刚，山东东城律师事务所律师。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2015）155号起诉书指控被告人谷任红犯集资诈骗罪，于2015年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2015年7月20日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员周艳出庭支持公诉，被告人谷任红及其辩护人张仁刚均到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 被告人谷任红在自己没有资金投入的情况下，大量借债办企业，于2005年10月至2013年9月先后经营任红网袋加工厂、饭店及养猪场，但是生意持续亏损，被告人谷任红遂以其经营的网袋厂、野猪场需要资金周转，以及虚构为信用社做过桥资金、投资水帘峡工程等理由，以口口相传的方式向社会不特定公众宣传，并许诺支付2分至2角的高息，违反国家法规，向社会不特定公众非法集资。2013年9月，被告人谷任红将其仅有的野猪场和网袋厂卖掉后，继续以为信用社做过桥资金、投资水帘峡工程等虚假理由集资。自2010年10月至案发，被告人谷任红先后向吕某某等21人非法集资18786050元。截至案发，被告人谷任红已返还吕某某等人7287100元，尚有本金11498950元没有返还（详见附表）。2014年5月19日，被告人谷任红到公安机关投案。 上述事实，被告人谷任红在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的集资参与人吕某某等人的陈述及相关借据、转账明细，证人张某某等人的证言，发破案经过、归案经过、房产查封手续及抵押权手续，济南市历城区任红网袋加工厂的工商登记材料，银行账户查询明细等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谷任红以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人谷任红具有自首情节，系初犯、偶犯，本院依法对其从轻处罚。辩护人提出的建议对谷任红减轻处罚的辩护意见，因谷任红的上述犯罪行为给集资参与人造成巨额损失未能弥补，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谷任红犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2025年5月18日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人谷任红的违法所得11498950元人民币依法继续予以追缴，按比例发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长 赵 飞 人民陪审员 金吉明 人民陪审员 张英华 二〇一五年七月二十四日 书 记 员 时礼娟 |
