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福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）延刑初字第118号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人黄某，男，1973年2月28日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月21日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人陈国靖，福建国富（南平）律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2015）92号起诉书指控被告人黄某犯非法经营罪，于2015年4月1日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭。在审理过程中，辩护人陈国靖以需要调取证据为由分别于2015年6月29日、7月31日向本院申请延期审理，本院分别于当日决定延期审理。本院于2015年5月29日公开开庭审理了本案，南平市延平区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人陈国靖到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2009年3月至2011年9月期间，被告人黄某接受杨某“六合彩”投注479000元。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人黄某的行为已构成非法经营罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，予以惩处。 被告人黄某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人陈国靖提出被告人黄某的行为不构成非法经营罪，而应构成赌博罪；起诉书指控479000元金额中应扣除杨某支付给黄某的利息；黄某认罪态度较好。综上，请求对被告人黄某从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2009年3月至2011年9月期间，被告人黄某非法经营“六合彩”投注业务，先后接受杨某投注479000元人民币，杨某将该479000元人民币通过银行转账至黄某及其女朋友郑某的银行账户，黄某将该款转给其上家林春安（另案处理）并从中抽取手续费。 2014年9月20日，被告人黄某在福建省泉州市被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人黄某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人黄某的户籍证明、公安机关出具的抓获经过、从中国建设银行股份有限公司南平分行提取的黄某、郑某账户交易明细账单、证人郑某、杨某证言、被告人黄某辨认光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄某违反国家规定，非法经营“六合彩”投注业务，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄某系自愿认罪，依法予以从轻处罚。对于辩护人陈国靖提出被告人黄某的行为不构成非法经营罪，而应构成赌博罪的辩护意见，经查，被告人黄某接受下家购买“六合彩”的投注，进行统计后报给上家，从中赚取手续费，其行为系违反国家规定，擅自进行“彩票”投注等的非法经营活动，符合非法经营罪的构成要件，辩护人该点辩护意见，理由不能成立，不予采纳；对于辩护人陈国靖提出479000元金额中应扣除杨某支付给黄某的利息的辩护意见，经查，杨某自2009年与黄某结识后即向其购买“六合彩”，二人之间的经济往来仅有“六合彩”投注业务，且大部分均是通过建设银行转账，被告人黄某对其建设银行账户的交易明细无法完全辨认，杨某针对2009年至2011年其与黄某的银行转账交易明细进行了逐笔辨认，在众多交易明细中辨认出其向黄某购买“六合彩”的金额，并明确说明其余未指出的交易明细系其支付给黄某代其垫付“六合彩”投注的利息，杨某对银行转账明细的辨认明确，其作出的说明客观、合理，结合本案书证、证人证言、被告人黄某的供述，证人杨某的证言可以作为定案证据，故辩护人的该辩护意见，理由不能成立，不予采纳；对于辩护人陈国靖提出被告人黄某认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见，依据不足，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人黄某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月21日起至2027年9月20日止）。 罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 李素昱 人民陪审员 赖永秀 人民陪审员 施普英 二〇一五年八月三十一日 书 记 员 林 征 附注： 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十五条违反国家规定，有下列行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 |
