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福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）平刑初字第313号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人黄某甲，男，1989年4月28日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住平和县崎岭乡浮坪村后垅仔67号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2014年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，2014年7月30日被取保候审。 被告人黄某甲被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，平和县人民检察院于2015年6月26日以平检公刑诉（2015）164号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年6月26日立案，依法组成合议庭，于2015年7月22日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员张理智出庭支持公诉，被告人黄某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2014年2月至3月间，被告人黄某甲利用互联网低价收购他人诈骗所得的支付宝“红包”，数额共计人民币（币种，下同）11000元。 公诉机关指控认为，黄某甲明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。并提供被告人黄某甲的供述和辩解，证人曾某等9人的证言，辨认等笔录，扣押的电脑等物证，到案经过、户籍证明等为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定给予惩处。 被告人黄某甲对公诉机关的指控没有异议。 经审理查明，2014年2月至3月间，被告人黄某甲利用互联网以低价收购他人诈骗所得的支付宝红包11000元，出售后获利630元。具体事实如下： 1.2014年2月份，黄某甲以8折向曾某（已判刑）收购6000元的支付宝红包，后以8.8折卖出获利480元。其中2000元支付宝红包系曾某于2014年2月7日诈骗卢某所得，4000元支付宝红包系曾某于2014年2月19日诈骗巩某所得。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）证人曾某的证言，证实其通过网络骗取“山西土特产”网店（巩某）4000元，骗取“VV西域果园”（卢某）2000元，后以4800元的价格卖给“加菲猫”。2014年2月21日，“加菲猫”向其账户6228480078011364276支付4300元，充值500元到其手机卡。 （2）被害人卢某的证言及其提供的电脑界面聊天记录截图，证实大约2014年2月份，其在申请淘宝店面时，被人冒充客服和淘宝客服骗走2000元。 （3）被害人巩某的陈述及其提供的支付宝界面截图，证实2014年2月19日，其淘宝网店“山西土特产”被人冒充订货方、淘宝客服骗取4000元。 （4）被告人黄某甲的供述，供认其平时经营网上代购业务，并从事购买游戏币、手机充值话费、支付宝红包。2014年2月间，QQ26×××56昵称“阿冰”联系其QQ20×××20昵称“加菲猫”，后其先后二次以8折向“阿冰”购买淘宝红包4000元、2000元，合计6000元。其再以8.8折卖给QQ16×××99昵称“卡卡服务站”，获利480元。其使用其妻杨莉莉的账户62×××77收购淘宝红包。 （5）福建省平和县人民法院（2015）××刑初字第××号刑事判决书，证实曾某因犯诈骗罪被判处刑罚的情况。 2.2014年3月中旬，黄某甲以8.5折向黄某乙（另案处理）收购5000元的支付宝“红包”，后以8.8折出售获利150元。该支付宝红包系杨某（已判刑）诈骗所得后委托黄某乙出售，其中4000元支付宝红包系杨某于2014年3月14日诈骗张某所得，1000元支付宝红包系杨某于2014年3月15日诈骗文某所得。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）证人杨某的证言，证实其通过网上诈骗淘宝店店家，后将诈骗所得红包通过黄某乙销赃。 （2）证人黄某乙的证言和辨认笔录，证实其冒充淘宝客服诈骗淘宝网上新开商户的“红包”，后将其和杨某诈骗所得销赃给黄某甲等人，并依法辨认出黄某甲。 （3）证人张某的证言，证实2014年3月14日，被人冒充客户和淘宝客服骗走4000元。 （4）证人文某的证言，证实2014年3月15日，被人冒充客户和淘宝客服骗走1000元。 （5）证人黄某丙的证言，证实其和黄某乙、杨某在芗城区租房同住，各自实施诈骗，后将骗来的红包出售给黄某甲等人。 （6）证人黄某丁的证言，证实其系黄某乙母亲，黄某甲曾交给其6、7千元，叫其转交给黄某乙。 （7）漳州市芗城区人民法院（2015）××刑初字第××号刑事判决书，证实杨某因犯诈骗罪被判处刑罚的情况。 （8）被告人黄某甲的供述，供认2014年4月份，黄某乙以8.5折向其出售淘宝红包25000元，其再以8.8折扣卖给“卡卡服务站”，获利750元。其到黄某乙家中支付7600元给黄某乙母亲，13650元其叫“卡卡服务站”直接转账给黄某乙。 另查明，2014年4月24日，公安机关向黄某甲扣押白色华硕X502C笔记本电脑一台、粉红色华硕A45V笔记本电脑一台、无线上网卡一个。在本案审理期间，黄某甲向本院预交款项22630元。经平和县司法局审前社会调查，黄某甲具备社区矫正条件。 上述事实，还有下列综合证据予以证实： （1）到案经过，证实2014年4月24日平和县公安局民警在平和县小溪镇湖滨花园6幢207室将黄某甲传唤到案。 （2）现场勘查笔录，证实案发时的现场方位等情况。 （3）扣押决定书，证实2014年4月24日，公安机关向黄某甲扣押的白色华硕X502C笔记本电脑一台、粉红色华硕A45V笔记本电脑一台、无线上网卡一个。 （4）电脑勘验检查报告，证实经公安机关勘验检查，黄某甲被扣押的粉红色华硕A45V笔记本电脑没有涉案信息，白色华硕X502C笔记本电脑有登陆QQ20×××19、76618120、1603768131、135××××7871、738544828。 （5）公安机关提取的黄某甲的QQ账户电脑截图，证实其登录5个QQ账户20×××20“加菲猫”、2726603116“招财猫”、2056123550“321”、207135019“加菲猫贰”、2559049270“巴西龟”，好友界面QQ26×××56昵称“阿冰”、QQ16×××99昵称“卡卡服务站”。 （6）现金存款凭证，证实黄某甲向本院预交款项22630元。 （7）户籍证明，证实黄某甲的基本身份信息。 （8）平和县司法局出具的调查评估意见书，证实黄某甲具备社区矫正条件。 上述所有证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人黄某甲明知是犯罪所得而予以收购，数额11000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。黄某甲归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；退清赃款，酌情从轻处罚。鉴于黄某甲归案后有较好的悔罪表现，其所在地社区矫正机构调查认为具备社区矫正条件，宣告缓刑对所居住社区没有不良影响，依法可对其宣告缓刑。黄某甲依法必须接受社区矫正。 |
