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5辆大巴，拉200多老人，八卦洲上度假村，好吃好喝。这不是做慈善，而是忽悠老人做“投资”。近日，就在一非法集资团伙打算给200多老人“洗脑”后大捞一笔出逃前，玄武警方一举将该团伙捣毁，并现场教育被忽悠的老年人，别被不法分子许诺的高回报以及一些小恩小惠所迷惑。 通讯员 杨维斌 扬子晚报记者 罗双江 骗子公司业务员当场分钱 今年6月底，南京玄武公安分局接到市民举报称，珠江路某大厦有一家公司在搞非法集资。“他们忽悠的都是老年人。”举报人告诉民警，自己也是被朋友拉去“投资”的，不过他在现场一看就觉得不对头。“他们的回报率不是特别高，一个月2.5%-3%，投资期限为3个月，但支付回报的方式一看就有问题。”举报人举例说，付10万块，3个月7.5%的利息7500元马上返还，而且如果一次性投入还能再优惠一个点。更让举报人瞠目的是，该公司的业务员拿到钱后立即进行分成记账，介绍人能拿个一两千块，自己留40%，其余的交给公司。“这都明晃晃分钱了，肯定不靠谱。”举报人说。 玄武警方立即对该公司展开调查。民警发现，该公司自称是河南某地企业，以企业石料加工厂需要扩大再生产为名进行融资。该公司5月份来到南京，承诺的投资期限为3个月。“这个时间点很敏感，如果真的是非法集资团伙，那么他们随时可能撤离。” 办案民警立即赶往河南某地调查，发现企业确实存在，但经营状况很差，根本无力偿还债务。而且该公司在南京宣传时提到的法人代表倪某，“他充其量就是其中的一个小股东。”就在警方认定该公司有非法集资重大嫌疑时，举报人又提供了一条更为重要的线索：7月3日，该公司将举行一场投资说明会，届时将有众多老人参加。 5辆大巴拉200多老年人去洗脑 “前期的投资马上就要到期，他们这次搞说明会，很可能是要再捞一笔跑路。”随后，南京玄武警方成立专案组，抽调经侦大队、新街口派出所、刑警大队三个部门合成作战。办案民警兵分两路，一路跟踪该公司拉人的大巴去往会场，另一路前往该公司办公地点开展搜查，收集证据。根据该公司提供给“投资人”的时间表，7月3日早上7点半，在总统府门口集中，统一乘大巴前往会场。“当时我们到现场一看着实吃了一惊，居然来了5辆大巴，组织了200多老年人。”民警告诉记者。 警方认为，从这个规模来看，该涉嫌非法集资团伙绝对是想大捞一笔，而且团伙成员至少10人以上。于是，现场侦查员立即请求分局增派警力，同时跟踪大巴车前往会场。很快，车辆驶进了八卦洲一处度假村。民警化装进入该度假村，借口要订包厢，得知整个度假村都被这家公司给包下了。 “他们摆了20桌，总公司的老总都来了，排场很大。”侦查民警发现，举办说明会的地点是该度假村的一个大厅，三面环水，环境很好，只有一个出入口。“便于扎口袋，我们不急，等人到齐了再说。” 抓捕及时现场200多老人无一被骗 很快，大厅内坐得满满当当，公司的业务员们穿插在老人中间，不断地推介着所谓的理财产品。而该公司“老总”倪某则在台上演讲，向底下的老人们描绘着企业发展的美好蓝图。眼见着老人们慢慢被“洗脑”，对于投资跃跃欲试。“行动！”随着一声令下，30多位民警迅速冲入大厅，将该公司的相关人员一一控制。 看到这一幕，不少老人还不敢相信眼前的一切，“这是拍电影吧？”一位老人一脸疑惑地问民警。“大妈，你们被骗了，这就是个非法集资的骗局。”民警回答道。老人还有些不信，直到坐在她身旁的公司业务员直往她身后躲，她才觉出异样。“你是什么人？”民警问这位业务员，该业务员谎称自己也是投资者，想蒙混过关。这时旁边的老人纷纷指出，“她是这家公司的，刚刚还跟我们推销产品呢。”该业务员只得承认了自己的身份。 此次行动共抓获嫌疑人14名，包括公司老总倪某，会计、业务员等。同时，警方现场缴获POS机等作案工具。据该公司业务员交代，他们这次投资说明会就是想让老人们现场交钱，没有带现金的就刷卡，刷卡还能得到1%的返利。 骗子前期已骗钱300万，这次想再捞一把出逃 另一路民警在该公司办事处搜集到了账本等证据，证实该公司自5月以来，已经骗取100多位市民的“投资”，涉案金额超过300万元。经审查，倪某交代了作案的经过。原来，倪某确实入股了河南这家企业，但因为效益不好，没赚到什么钱。这时，有专业的非法集资操作团队找到他，称可以帮他圈钱。不过，对方也提出了十分高昂的提成金额——48%。也就是说，专业团队只要吸入一笔资金，接近一半先放入自己腰包，剩下的才给倪某。而且，他们要求每天都结清当天的分成。 倪某觉得自己这么干几乎是空手套白狼，没什么成本，于是欣然应允。短短两个多月，专业团队就敛财300多万元，这让倪某乐得合不拢嘴。眼看着承诺的3个月融资期即将到来，倪某决定最后再大捞一笔，然后卷款出逃。于是，他亲自出马忽悠，专业团队也开足马力，不惜花重金包了度假村，招待200多位老人吃喝。目前，倪某等人因涉嫌非法吸收公众存款，已被警方依法刑事拘留。 |
