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（2013）浦刑初字第3584号 公诉机关上海市浦东新区人民检察院。 被告人方XX，因本案于2013年4月3日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。 辩护人严业周，北京盈科（上海）律师事务所律师。 上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2013]3280号起诉书指控被告人方XX犯诈骗罪，于2013年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡锦萍出庭支持公诉，被告人方XX及其辩护人严业周到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市浦东新区人民检察院指控，2013年3月22日、23日，被告人方XX在上海市浦东新区川沙新镇川沙路5093号海洋电脑广场被害人马X经营的电脑店内，谎称用该店POS机刷信用卡的方式套取现金，取得被害人马X的信任，后采用隐瞒撤销消费交易记录的方法，骗取被害人马X共计人民币167,776元。公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言、相关POS机签购单和收单明细清单、账户历史明细清单、银行卡明细对账单、跨行汇款明细、银行卡账单、扣押、发还物品清单、收据、案发经过以及被告人以往供述和亲笔供词等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人方XX的行为已构成诈骗罪，提请本院依法审判。 被告人方XX辩称，其到被害人店内刷卡是为了获取积分，并未对被害人隐瞒撤销消费交易记录的情况，其从被害人处得到的款项系借款。辩护人提出被告人方XX无诈骗的主观故意，故其行为不构成诈骗罪的意见。庭审中，被告人和辩护人均未出示证据。 经审理查明，2013年3月22日、23日，被告人方XX在上海市浦东新区川沙新镇川沙路5093号海洋电脑广场被害人马X经营的电脑店内，谎称用该店POS机刷信用卡的方式套取现金，取得被害人马X的信任，后采用隐瞒撤销消费交易记录的方法，骗取被害人马X共计人民币167,776元。 认定上述事实，有下列证据： 1、被害人马X的陈述及辨认笔录，证实被告人方XX称要在其店内POS机上刷信用卡套取现金，其答应，并按照方XX刷卡金额扣除相关费用后支付给对方人民币167,776元，之后发现方XX的刷卡消费记录均已撤销，且已无法联系到方XX； 2、证人杨XX（系被害人马X经营的电脑店员工）的证言及辨认笔录，证实被告人方XX至被害人马X的电脑店内刷卡，后将消费签购单交给其，其在核实金额后告知马X，其当天在POS机上进行结算时显示无交易数据，其不知道方XX撤销刷卡消费交易的情况； 3、证人姚XX（系交通银行工作人员）的证言，证实POS机刷卡消费交易撤销后不能获得积分，商户每天只能在POS机上进行一次营业结算，结算后发生的交易列入第二天的营业结算，POS机结算时显示无交易数据的原因一种是当天确实无交易，另一种是已经被其他人结算过了； 4、相关POS收单明细清单及签购单，证实被告人方XX在被害人马X店内POS机上刷卡消费共计人民币171,200元并均予以撤销消费的事实； 5、相关理财金账户历史明细清单、金穗借记卡明细对账单、牡丹灵通卡账户明细清单、交通银行跨行汇款明细，证实被害人马X将人民币167,776元转账进入被告人方XX的银行账户； 6、相关银行卡账单，证实被告人方XX拥有的多张信用卡至案发时仍有欠款； 7、公安机关的扣押、发还物品清单、相关收据，证实从被告人方XX处扣押得违法所得人民币54,000元已发还被害人马X，方XX家属代为退赔被害人马X人民币113,175元； 8、公安机关出具的案发经过记录，证实被告人方XX被抓获到案的情况； 9、被告人方XX以往的供述和亲笔供词，证实其采用刷卡后隐瞒撤销交易记录的手段，骗取被害人马X16万余元的事实。 以上证据均经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人方XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。前述被害人陈述、证人证言与被告人方XX以往的供述和亲笔供词能够相互印证，证实方XX诈骗被害人钱款的事实，被告人方XX的当庭辩解与证据证明的事实不符，且有悖于常理，不予采信。被告人方XX以欺骗手段获得被害人钱财后又与被害人失去联系，充分体现出其主观上的诈骗故意，辩护人所提被告人无诈骗故意，其行为不构成犯罪的意见，不予采纳。鉴于被告人方XX及其家属已退赔绝大部分违法所得，对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人方XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币三千元（于判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月3日起至2016年7月2日止。） 二、责令被告人方XX继续退赔违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 丁晓青 法官助理 陈建军 人民陪审员 黄玉娟 二〇一三年十二月四日 书 记 员 李 瑾 |
