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（2013）闸刑初字第1409号 公诉机关上海市闸北区人民检察院。 被告人曹某某。 辩护人陈雷，上海市华亭律师事务所律师。 上海市闸北区人民检察院以沪闸检刑诉[2013]1418号起诉书指控被告人曹某某犯信用卡诈骗罪，于2013年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派代理检察员李某某出庭支持公诉。被告人曹某某及辩护人陈雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2011年2月，被告人曹某某向中国银行申领了信用卡，后进行持卡套现，且更换手机号码及住址后未通知中国银行。截至案发，曹某某共透支本金人民币14万余元。中国银行多次催收超过三个月，曹某某仍拒不归还所欠款项。2013年9月12日，被告人曹某某被抓获归案并如实供述了上述事实。 上述事实，被告人曹某某在庭审中不持异议，并有下列证据予以证实：中国银行出具的《报案书》、信用卡申请材料、账单明细、催收记录，公安机关出具的《受案登记表》、《工作情况》以及被告人曹某某的供述、户籍资料等。上述证据均经庭审质证属实，证据确实、充分，应予确认。 本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，并经发卡银行多次催收超过三个月后，仍拒不归还所透支银行款项，属恶意透支，且数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹某某信用卡诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。鉴于被告人曹某某到案能如实供述自己的罪行，采纳辩护人的相关辩护意见，依法可予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第一百九十六条第一款第(四)项、第二款，第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2018年9月11日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。) 二、非法所得责令退赔，发还被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陶琛怡 代理审判员 周 康 人民陪审员 黄泉弟 二〇一三年十二月三日 书 记 员 龚 正 |
