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（2013）宝刑初字第955号 公诉机关上海市宝山区人民检察院。 上海某某贸易有限公司（以下简称某某公司）。 诉讼代表人陈某某，男，系某某公司法定代表人。 被告人陈某，因本案于2012年11月20日被羁押，当日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。 辩护人范某某，上海市某某律师事务所律师。 辩护人张某某，上海市某某律师事务所律师。 上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2013）923号起诉书指控被告人陈某及单位某某公司犯骗取金融票证罪，于2013年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，采用简易程序公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员须丽红出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人范某某、被告单位某某公司诉讼代表人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市宝山区人民检察院指控： 某某公司实际负责人陈某为解决公司资金紧张问题，于2012年3月初，向中国银行上海宝山支行提交了虚假的贸易合同，谎称某某公司需要资金向上海某某贸易有限公司（以下简称某某公司）购买钢材。在向银行支付人民币1,600万元（以下币种均为人民币）保证金后，骗取了中国银行上海宝山支行开具的期限为6个月、金额为4,000万元的国内信用证。同年3月5日，某某公司冒用某某公司名义与中国银行签订了《国内信用证收益权投资协议》，并向银行提供了变造的某某公司开具的增税专用发票复印件后，将信用证收益权转让给中国银行宝山支行，银行据此在扣除相关手续费及利息后将38,496,677.16元信用证投资款放款至某某公司帐户，随后某某公司将上述资金转入某某公司帐户。经查被告人陈某将上述资金用于归还某某公司、上海某某贸易有限公司（该公司由陈某实际控制）在民生银行的到期贷款及公司日常经营。同年8月29日信用证到期后，某某公司无法支付信用证项下款项。 被告人陈某于2012年11月20日，在中国银行上海宝山支行商谈还款事宜时被公安人员抓获。 上述事实，被告人陈某及被告单位某某公司在开庭审理过程中亦无异议，并有被告单位某某公司的企业法人营业执照、税务登记证等相关工商登记资料；证人陈某某、黄某某、黄某、徐某某、的证言；某某公司提供给中国银行的《工矿产品购销合同》、增值税专用发票复印件及收获确认函等书证；开立国内信用证申请书、开证申请书（受理回单）、信用证、中国银行国内信用证来单通知书、国内信用证收益投资协议、托收凭证及投资价款确认函等书证；相关银行交易明细、记帐凭证等书证；上海市沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》及相关银行书证；公安机关出具的《工作情况》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位某某公司通过其直接负责的主管人员被告人陈某，以欺骗手段取得银行信用证，给银行造成特别重大损失，其行为均已构成骗取金融票证罪，应依法惩处。公诉机关指控被告单位某某公司及被告人陈某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人陈某能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见本院可以采信。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位上海某某贸易有限公司犯骗取金融票证罪，判处罚金人民币十万元。 （罚金在判决生效后十日内付清） 二、被告人陈某犯骗取金融票证罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月20日起至2016年11月19日止，罚金在判决生效后十日内付清。） 三、追缴被告单位上海某某贸易有限公司非法所得，依法发还被害单位中国银行上海宝山支行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 万 枝 其他审判辅助人员 于 静 人民陪审员 俞施民 二〇一三年七月二十四日 书 记 员 王学旭 |
