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（2013）黄浦刑初字第625号 公诉机关某院。 被告人陈某。 某院以沪黄检刑诉〔2013〕某号起诉书指控被告人陈某犯信用卡诈骗罪，于2013年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。某院指派代理检察员宦某出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 某院指控：被告人陈某于2011年11月10日向某银行股份有限公司上海第一支行申领某信用卡1张（卡号分别为某），并于同年11月27日至2012年1月29日持卡提取现金、透支消费累计本金人民币38,810元，经银行多次以电话、信函等方式向其催讨，但其超过三个月，至案发时仍未归还， 被告人陈某接公安人员电话后，于2013年5月6日到公安机关投案自首，并于向被害银行退赔本金人民币6,000元。公诉机关认为，被告人陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。建议对其在有期徒刑6个月以上1年6个月以下的刑罚幅度内量刑，并适用缓刑，并处罚金。因其在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条、第七十七条第一款，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。 另查明，2013年6月28日，被告人陈某又向被害银行退赔本金人民币15,000元。 上述事实，被告人陈某在开庭审理中亦无异议，并有某银行股份有限公司上海第一支行出具的报案书、信用卡申请表申领材料、交易记录、催收记录、催收函、业务回单等书证，公安机关出具的被告人陈某到案的工作情况，交款凭证，被告人陈某的前科材料等证据所证实，足以认定。 被告人陈某对公诉机关所指控事实不表异议，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人表示自愿认罪。 本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予刑事处罚。被告人陈某有自首情节，依法可从轻处罚。鉴于被告人陈某自愿认罪并退赔部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人陈某曾因犯信用卡诈骗罪于2012年8月29日被本院判处有期徒刑1年6个月，缓刑1年6个月，并处罚金人民币2万元（其中，罚金人民币2万元未执行完毕），其在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，故依法应当撤销缓刑，予以数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现等，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，撤销（2012）黄浦刑初字第887号刑事判决对被告人陈某判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。） 二、违法所得责令退赔发还被害银行。 审 判 员 孙攀峰 二〇一三年七月三十日 书 记 员 彭建波 |
