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衢州市柯城区人民法院 刑事判决书 （2013）衢柯刑初字第437号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人苏某甲，男，因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人郑杰，浙江无剑律师事务所律师。 被告人苏某乙，男，因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人姜素梅，浙江东昊律师事务所律师。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2013）86号起诉书指控被告人苏某甲、苏某乙犯诈骗罪，于2013年7月25日向本院提起公诉，建议判处二被告人一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。本院遵照衢州市中级人民法院指定管辖的决定，于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年8月7日公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员樊辅东出庭支持公诉，被告人苏某甲、苏某乙及其辩护人郑杰、姜素梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 衢州市柯城区人民检察院指控：被告人苏某甲、苏某乙明知他人实施诈骗犯罪，分别于2012年7月底、8月底加入以苏清权（另案处理）为首的电信诈骗犯罪组织，专门负责为各诈骗团伙提供诈骗所用银行卡并代为取款，之后对所取赃款按10%提成，剩余赃款再转入诈骗团伙指定账号，以帮助各诈骗团伙逃避打击。其间，被告人苏某甲主要负责接听电话，根据诈骗团伙的要求提供用于骗取被害人转账的银行卡；被告人苏某乙主要负责外出取款并将赃款交给苏清权处理。2012年9月7日，廖某某、许某某、王某某、陈某某（均另案处理）诈骗团伙通过电脑软件自动拨打衢州号段的手机号码，谎称机主有法院传票。被害人鲁某某上当后，回拨了诈骗团伙的电话，上述团伙成员则分别冒充法院、公安局、银联管理中心工作人员，谎称被害人鲁某某身份信息被冒用、信用卡被盗刷，需要在银行ATM机上安装“银行卡自动报警装置”，而所谓的安装过程实际就是卡卡转账的过程。该团伙为逃避打击，分别联系到三个作案用的取款账户，其中一个账户（卡号：6222021606012575562，户名：王粼）由被告人苏某甲团伙提供。被害人鲁某某信以为真后，按照诈骗团伙的要求，先后三次于9月7日、8日在工商银行、建设银行ATM机上转入诈骗团伙的三个银行账户共计112650元，其中被害人鲁某某于2012年9月7日下午通过自己卡号为6215581209000176489的工商银行卡将12858元转入被告人苏某甲、苏某乙团伙提供的上述账户，之后上述款项由该团伙取出，按比例提成后余款汇给廖某某。 2012年9月29日，被告人苏某甲被民警抓获后，于同日协助民警抓获了同案被告人苏某乙。 上述事实，被告人苏某甲、苏某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人苏某甲、苏某乙户籍信息，归案经过，鲁某某的账户明细、通话清单，王粼的银行卡、银行卡账户信息，金钟大厦物业管理处证明，房屋租赁合同，搜查笔录、照片，扣押物品清单，银行卡汇总，被害人鲁某某的陈述，同案犯廖某某、许某某、王某某、陈某某和被告人苏某甲、苏某乙的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏某甲、苏某乙以非法占有为目的，协助他人，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪，二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；二被告人归案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚；被告人苏某甲协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可从轻处罚；二被告人在庭审中自愿认罪，并要求缴纳罚金，可酌情从轻处罚。二辩护人相应的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。根据其犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月29日起至2013年8月28日止）。 二、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月29日起至2013年8月28日止）。 上述罚金款限判决生效后一个月内缴纳。 三、随案移送的苏某乙驾驶证、苏某甲的身份证、农行卡、建行卡各一张发还给被告人苏某乙、苏某甲，其余物品作为证据保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员 陈仁根 二○一三年八月七日 书 记 员 汪佳丽 |
