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（2013）闸刑初字第147号 公诉机关上海市闸北区人民检察院。 被告人曹**，男。因本案于2012年5月10日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于上海市闸北区看守所。 辩护人白树华，上海市李国机律师事务所律师。 上海市闸北区人民检察院以沪闸检刑诉[2013]133号起诉书指控被告人曹**犯诈骗罪和票据诈骗罪，于2013年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派检察员沈颖出庭支持公诉。被告人曹**及辩护人白树华到庭参加诉讼。期间，因公诉机关的要求延期审理一次。现已审理终结。 上海市闸北区人民检察院指控，被告人曹**为诈骗他人钱财，虚构其正在进行上海大学**楼实验室装饰、**区政法大楼食堂改造、闸北区政府永和路新大楼装修等工程项目，编造自己可以优惠价格购买存量房等，以让被害人参与和优先购买为饵，自2007年起以借款方式骗取被害人陈**、张**、沈*、杨**、李**、陈**、姚**、孙**、陈*、方**、王**人民币共计400余万元（以下币种均为人民币）。当被害人发觉并无工程项目和存量房时向其多次索要欠款，曹**伙同他人谎称其拥有上海大学后勤保障部300余万元的债权和本市虬江路**弄*号**室的房屋产权等拖延，又多次出具空头支票搪塞。 2009年6月至7月，被告人曹**使用银行账户中无资金的上海**建筑工程有限公司、上海**商贸有限公司的支票作为抵押，先后骗得被害人翁**、陈**借款4万元和28.6万元。被害人将支票解入银行后均遭退票。被告人曹**在被害人多次催讨之下归还翁**1万元，并出具还款保证、借据予以搪塞。 2012年5月10日，被告人曹**被公安人员抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人曹**以非法占有为目的，虚构事实骗取多人钱财，数额特别巨大;签发空头支票骗取他人钱款，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪和票据诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十四条、第六十九条之规定，依法追究被告人曹**的刑事责任。 被告人曹**在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实，除对骗取被害人姚**、陈*、方**计66.65万元的事实无异议以外，对其余指控的事实均提出异议: 关于起诉指控被告人曹**骗取被害人陈**、张**79.9万元一节。曹认为2009年12月3日的24万元借条是其写的，但钱未收到；2009年10月31日的5万元只收到其中2万元；2009年2月借款4，000元未收到。对2009年张**向冯**朋友借款10万元出借给曹**，曹予以否认。 关于指控骗取被害人沈*、杨**60.1万元一节，曹**否认收到2009年2月9日6.4万元和11月15日4万元。 关于起诉指控被告人曹**骗取被害人李**人民币67.7万元一节。曹**认为2009年12月30日的50万元欠条中包括了前面3笔，即2009年11月23日的3.5万元、10万元，11月27日的9万元；指控的2010年4月30日的11.5万元、11月14日的11.7万元曹**均承认收到。 关于起诉指控被告人曹**骗取被害人王**140万元一节。曹**认为其没有向王**借过钱，仅是帮张**担保，只收到了部分现金。 关于起诉指控被告人曹**票据诈骗翁**、陈**钱款部分，被告人曹**提出均是先借款，后以支票搪塞。 辩护人提出本案事实不清，证据不足。认为起诉指控被告人曹**的犯罪金额不确实，其中包含利息，经鉴定并被曹**确认的借条金额之总和，与本案指控金额也不相符，另曹**已归还了其中部分钱款。本案用以指控曹**构成诈骗罪的各种《合同》、《协议》文件等，均无法证实与曹**有关。综上，辩护人认为起诉指控的罪名不能成立。 经审理查明，被告人曹**于2009年2月起虚构其正在进行上海大学**楼实验室装饰、**区政法大楼食堂改造等工程项目、编造自己可以优惠价格购买存量房等，以购房款、借款名义骗取被害人陈**、张**66.9万元。其中2009年2月以购房款名义骗取4，000元，2009年3月17日至10月23日称正在进行上海大学**楼实验室装饰，以借款名义骗取40.5万元。2009年10月31日，张**向李**借款5万元，出借给被告人曹**2万元。2009年12月3日曹**骗取张**向金**的借款24万元。当被害人向其催款时，曹**以空头支票进行搪塞。 被告人曹**于2007年10月起虚构其正在进行上海大学**楼实验室装饰、**区政法大楼食堂改造、**饭店装饰等，以借款方式骗取被害人沈*、杨**57万元。2009年11月15日，沈*向李**借款4万元并出借给被告人曹**。后曹**仅归还了7.3万元，并以空头支票搪塞被害人。 被告人曹**于2009年3月起虚构其正在进行上海大学**楼实验室装饰、可以优惠价格购买存量房等，以借款、购房款方式骗取被害人姚**70万元。后曹本人或通过他人归还12.05万元。当被害人向其催款时，曹**以空头支票搪塞。 被告人曹**于2009年11月起虚构其正在进行上海大学**楼实验室装饰、可以代为介绍工作、以优惠价格购买存量房等，以借款方式骗取被害人李**及其亲属等人73.2万元。后归还了28万元，并以空头支票搪塞被害人。 被告人曹**于2011年12月29日虚构可以为陈*介绍工作，以借款方式骗取被害人陈*1.2万元。 被告人曹**于2008年2月起虚构要购买锅炉、正在进行上海大学**楼实验室装饰、**区政法大楼食堂改造、**饭店装饰等，以借款方式骗取被害人方**7.4万元。 被告人曹**于2010年3月底，通过张**介绍认识了被害人王**，虚构可以帮助王**将钱款通过其在美国的朋友汇到美国境内，以现金或银行划账方式骗取了被害人王**140余万元。后在被害人催讨下，被告人曹**于2010年7月21日出具了一张290万元欠条，并以空头支票搪塞被害人。 2009年6月25日，被告人曹**以借款为名，骗得被害人陈**28.6万元，后归还了5，000元，并使用银行账户中无资金的上海**商贸有限公司的支票搪塞陈**。 2009年7月，被告人曹**使用银行账户中无资金的上海**建筑工程有限公司的支票作为抵押，骗得被害人翁**4万元。被害人将支票解入银行后遭退票。被告人曹**在被害人多次催讨之下归还翁**1万元，并以个人名义出具还款保证、借据予以搪塞。 综上，被告人曹**涉及诈骗数额约400万元，票据诈骗数额3万元。 2012年5月10日，被告人曹**在本市吉浦路、仁德路附近被公安人员抓获。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈**、张**的陈述笔录、相关借条、欠条、空头支票等，证实被告人曹**以能够帮助买到房子为由在2009年2月骗取其4，000元，2009年3月至10月，曹**以上海大学**楼实验室装饰工程名义向陈**、张**骗取40.5万元。2009年12月3日，张**向金**借款24万元，当日出借给曹**。2009年10月31日，张**向李**借款5万元，出借给曹**2万元。当被害人向其催款时，曹**以空头支票进行搪塞。 2、被害人沈*、杨**的陈述笔录、相关借条、欠条、空头支票以及被告人曹**的陈述、提供的收条等，证实被告人曹**于2007年10月起虚构其正在进行上海大学**楼实验室装饰、**区政法大楼食堂改造、**饭店装饰等，以借款方式骗取被害人沈*、杨**57万元。2009年11月15日，沈*向李**借款4万元并出借给曹**。后曹**仅归还了其中7.3万元，并以空头支票搪塞被害人。另沈*证实于2009年2月，曹**以能够帮助买到房子为由骗取张**4，000元。 3、被害人姚**、孙**的陈述笔录、相关借条、汇款单、空头支票以及被告人曹**的陈述等，证实被告人曹**于2009年3月起虚构其正在进行上海大学**楼实验室装饰、可以优惠价格购买存量房等，以借款、购房款方式骗取被害人姚**、孙**人民币70万元。后曹**归还了12.05万元。当被害人向其催款时，曹**以空头支票搪塞。 4、被害人李**、陈**的陈述笔录、相关借条、保证书、汇款单、空头支票以及被告人曹**的陈述、提供的收条等，证实被告人曹**于2009年11月起虚构其正在进行上海大学**楼实验室装饰、可以代为介绍工作、以优惠价格购买存量房等，以借款方式骗取被害人李**等人73.2万元。后归还了28万元，并以空头支票搪塞被害人。 5、被害人陈*的陈述笔录、相关借条、录用通知等，证实被告人曹**于2011年12月29日虚构可以为陈*介绍工作，以借款方式骗取被害人陈*人民币1.2万元。 6、被害人方**的陈述笔录、相关借条、民事调解书等，证实被告人曹**于2008年2月起虚构要购买锅炉、正在进行上海大学**楼实验室装饰、**区政法大楼食堂改造、**饭店装饰等，以借款方式骗取被害人方**7.4万元。 7、被害人王**的陈述笔录、相关借条、空头支票等，证实被告人曹**骗取被害人王**人民币140余万元，后在被害人催讨下，曹**于2010年7月21日出具了一张290万元欠条，并以空头支票搪塞被害人。 8、被害人陈**的陈述笔录、相关借条、空头支票等，证实被告人曹**以借款为名，骗得被害人陈**人民币28.6万元，后曹**归还了5，000元，并使用银行帐户中无资金的上海**商贸有限公司的支票搪塞陈**。 9、被害人翁**的陈述笔录、空头支票、退票通知、还款保证书等，证实被告人曹**使用银行帐户中无资金的上海**建筑工程有限公司的支票作为抵押，骗得被害人翁**人民币4万元。被害人将支票解入银行后遭退票。曹**在被害人多次催讨之下归还翁**1万元，并以个人名义出具还款保证、借据予以搪塞。 10、证人陈征的证言笔录，证实被告人曹**自称有上海大学某装饰工程可以让其参与、可以买到优惠房，让其先支付工程预付款和购房定金，但其未支付。其于2009年2月底目睹张**支付4，000元购房定金给曹**。 11、支票、汇款单、《协议》、《建筑装饰施工合同》等相关书证，证实曹**以各种理由欺骗被害人，并在被害人向其索要欠款时给予空头支票搪塞。 12、上海市公安局物证鉴定中心《鉴定书》、相关单位出具的《证明》、《情况说明》、上海市房地产登记薄房屋状况及产权人信息等，证实被害人提供的借条等书证系曹**所写;曹**提供给被害人的合同、协议等系伪造。 13、上海市公安局闸北分局刑事侦查支队出具的《工作情况》，证实被告人曹**的到案经过。 14、相关收条、汇款单等，证实被告人曹**的还款情况。 15、被告人曹**的户籍资料，证实其身份情况。 上述证据均经庭审质证属实，证据确实、充分，应予确认。 本院认为，被告人曹**以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人钱财，数额特别巨大;签发空头支票骗取他人钱款，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪和票据诈骗罪，依法应两罪并罚，予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于被告人曹**提出指控其诈骗被害人陈**、张**中24万元未收到的辩解。经查，2009年12月3日，陈**、张**与金**订立借款合同借款24万元，当日被告人曹**出具借条给陈**、张**，上述证据相互印证，足以认定陈**、张**将借款24万元于当日出借给了被告人曹**，故曹的相关辩解不予采纳。关于被告人曹**提出2009年2月未诈骗被害人陈**、张**4，000元以及2009年11月15日未骗取被害人沈*、杨**4万元的辩解。经查，公诉机关除提供被害人陈述外，还有沈*、李**等人的证言予以证实，故被告人的辩解不成立。关于指控张**向冯**朋友借款10万元出借给曹**一节以及被害人沈*、杨**2月9日出借给曹**6.4万元一节，因现有证据尚无法证实相关指控，故采纳曹**的辩解。关于被告人曹**提出诈骗李**一节中2009年12月30日出具的50万元欠条中包括了之前2009年11月23日的3.5万元、10万元，11月27日的9万元的辩解，因被害人李**当庭予以认可，故采纳被告人曹**的辩解。关于被告人曹**提出骗取被害人王**140万元只收到了部分现金的辩解。经查，被害人王**明确表示曹**参与对其诈骗，且曹亦承认收到部分现金，并出具了290万元的借条，故应认定其参与了全部诈骗，故曹的相关辩解不予采纳。关于被告人曹**票据诈骗中先借款，后以支票搪塞的辩解。经查，其中骗得被害人翁**4万元一节，相关证据证实被告人曹**系以支票换现金方式骗取被害人钱财，其辩解不成立；骗得被害人陈**28万元一节，现有证据尚无法证实被告人曹**系以空头支票骗取陈**钱财，被告人的辩解可予采纳。关于辩护人提出指控曹**犯罪金额中包含利息以及曹**归还了其中部分钱款的意见，本院认为，公诉机关已在起诉中对相关部分作了扣除，相关意见不能成立。据此，根据被告人曹**犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十四条第（四）项、第六十九条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2023年5月9日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。） 二、违法所得责令退赔，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 汤静隽 代理审判员 宗 来 人民陪审员 张蟠根 二〇一三年八月十六日 书 记 员 祝旭君 |
