董事会决议

（一）文书制作基本知识

    1．文书的含义及作用

    2．文书制作要点

    董事会决议一般要写明以下几个要点：

（二）格式

    董事会决议可参考以下格式

××有限公司董事会决议

    1．本公司作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

    2．本次设立股份公司资产重组原因为……

    3．本次设立股份公司折股比例为……

    4．本次设立股份公司的步骤为……

    5．本公司在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

    6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……

    出席会议的董事签名。

日期