|
（原标题：常熟风范电力设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告） 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2016-043 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2016年6月24日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2016年7月1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事陆建忠因工作原因委托独立董事程木根出席会议并表决，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、审议通过了《关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事范建刚、杨俊回避表决。 详情请阅2016年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）登载的《关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的公告》（临2016-044）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 详情请阅2016年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）登载的《关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的公告》（临2016-045）。 3、审议通过了《关于增补第三届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 独立董事杨建平先生增补选举为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 4、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 详情请阅2016年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）登载的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-046）。 常熟风范电力设备股份有限公司董事会 2016年7月5日 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2016-044 常熟风范电力设备股份有限公司关于投资 设立中巴能源投资（苏州）有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中巴能源投资（苏州）有限公司（以下简称“中巴能源”） 投资金额：8,600万元人民币 特别风险提示： 1、本次对外投资属于共同投资的关联交易，已经过公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、本次对外投资事项其他投资方对外投资尚需提交相应国资主管部门审批，敬请投资者注意风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况： 为了进一步开拓国际市场，响应国家“一带一路”的政策，实施“走出去”战略，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”或“公司”）拟以自有资金与四川能投电力开发有限公司（以下简称“四川能投”）和四川西部阳光电力开发有限公司（以下简称“西部阳光”）共同投资设立中巴能源（苏州）有限公司。 风范股份出资人民币8,600万元，持股比例43%；四川能投出资人民币8,600亿元，持股比例43%；西部阳光出资人民币2,800万元，持股比例14%。注册资本为人民币20,000万元。 （二）董事会审议情况 2016年7月1日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》，本次对外投资事项已经过董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次公司对外投资设立中巴能源属于共同投资的关联交易，不属于重大资产重组事项。 二、投资主体的基本情况 （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。 （二）其他投资方基本情况： 1、四川能投电力开发有限公司 注册资本：人民币25,089.80万元 注册地址：成都市温江区 法定代表人：吴建文 经营范围：电力及新能源的投资、管理、开发、经营（限分支机构）。 主要股东：四川省能源投资集团有限责任公司（持股四川能投51%），四川省水电投资经营集团有限公司（持股四川能投49%）。 财务状况：截至2015年12月31日，经审计的公司(不含西部阳光)资产总额350,517万元，负债总额 249,176万元，所有者权益总额101,341万元，资产负债率71.09%。 截止目前，公司与四川能投无资金往来，不存在为四川能投提供担保或委托理财的情况，也无四川能投占用公司资金的情况。 2、四川西部阳光电力开发有限公司 注册资本：人民币30,000万元 注册地址：四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区龙都南路3号 法定代表人：郭勇 公司类型：有限责任公司 经营范围：电力开发，电力建设，电力生产，电力销售，电力技术服务与咨询，五金、交电、化工原料、化工产品的销售，旅游服务等资源开发。 主要股东：四川能投（持股西部阳光60.61%），常熟市博帆投资有限公司（持股西部阳光30.21%）。 财务状况：截至2015年12月31日，资产总额129,500万元，净资产44,400万元，资产负债率65.65%。 截止目前，公司与西部阳光无资金往来，不存在为西部阳光提供担保或委托理财的情况，也无西部阳光占用公司资金的情况。 三、投资标的基本情况 1、拟设立公司名称：中巴能源投资（苏州）有限公司 2、公司住所：苏州工业园区 3、拟定经营范围：国内外电力（含水电、火电及新能源等）投资开发、工程承包、施工和受托运营；电站经营管理；与能源有关的评估、技术咨询服务；电网投资建设运营，电力杆塔、金具等电力材料供应；自营和代理商品进出口业务。（经营范围以工商注册为准） |
