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[股东会]海润光伏:2016年第五次临时股东大会法律意见书 时间：2016年07月07日 19:04:19 中财网 1 国浩律师..上海..事务所 关于海润光伏科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会法律意见书 ....海润..伏科..股份..限.... 海润..伏科..股份..限......以..简..“....”..2016 ..第五次临时股东大 会于2016 .. 7 .. 7 日召开..国浩律师....海......所(以..简..“本所”)......聘 请，委派..办律师出席..场会议，并根据..中..人民共和国....法.. ( 以..简..“.... ..法..”)....中..人民共和国证券法..(以..简..“..证券法..”)等法律..法规及 中国证券监督管理委员会(以..简..“中国证监会”)..........股东大会规则....以 ..简..“..股东大会规则..”..和..海润..伏科..股份..限....章程.. ( 以..简..“.... ..章程..”)，就本次股东大会的召集..召开程序..出席大会人员资格..会议表决 程序等..宜发表法律意见.. 为出..本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，..查了....提供的.. 关本次大会各项议程及相关文件，听取了....董..会就..关..项所作的说明.. 在..查..关文件的过程中，....向本所律师保证并..诺，..向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，..关副本材料或复印件与原件一.... ....向本所律师保证并..诺，....已将全部..实向本所披露，无任何..瞒.. 遗漏..虚假或误导之处.. 本法律意见书仅用于为.... 2016 ..第五次临时股东大会见证之目的..本所 律师..意....将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，....他文件一并报 送..海证券交易所..查并予以..告.. 本所律师根据..证券法..第一百七十..条的要求，按照律师行业..认的业.. 标准..道德规范和勤勉尽责精神，出..法律意见如.... 一..本次股东大会的召集..召开程序 本次股东大会的议案已分别......第..届董..会第十..次..临时..会议..第 十四次..临时..会议..第十五次..临时..会议..第十..次..临时..会议通过，并 2 分别于2016 .. 6 .. 18 日..2016 .. 6 .. 25 日..2016 .. 7 .. 1 日在指定披露媒体 ..刊登..关于召开2016 ..第五次临时股东大会的通知......关于2016 ..第五次 临时股东大会增..临时提案的..告......关于2016 ..第五次临时股东大会取消 议案的..告......关于召开2016 ..第五次临时股东大会的提示性..告....以.. 统..“..通知..”..，....发..的..通知..载明了会议的时间..地点..会议召开方 式..会议..议..项..会议出席对象..股权登记日..投票程序..登记办法等..项.. 本次股东大会..场会议于2016 .. 7 .. 7 日14:30 如期在江..省江阴..徐霞 ..镇璜塘工业园区..镇北路178 ......行政楼五楼会议室召开，召开的实际时 间..地点和内容与..告内容一.... 本次股东大会通过互联网投票..台的投票时间为2016 .. 7 .. 7 日9:15 .. 15:00，通过..海证券交易所交易系统投票..台的投票时间为2016 .. 7 .. 7 日9:15 .. 9:25，9:30 .. 11:30，13:00 .. 15:00.. ..验证，....本次股东大会的召集..召开程序符合法律..法规和......章程.. 的规定.. ....本次股东大会出席人员的资格 1.. 出席..场会议的股东及委托代理人 ..验证，出席本次股东大会..场会议的股东及股东代表人数共4 人，代表股 数320,872,646 股，占....股本总额的6.79%.. 2.. 出席..场会议的..他人员 ..验证，本次股东大会出席人员还包括....部分董....监....高级管理人员 及....聘任律师等，该等人员的资格符合法律..法规及......章程..的规定.. ..验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律..法规..规范性文件及.... ..章程..的规定，合法..效.. 3.. 参..网络投票的人员 根据....提供的..证所信息网络..限....提供的数据，本次股东大会通过网 络投票系统进行..效表决的股东共.. 385 ..，代表股份总数为39,520,802 股，占 ....股份总数的0.83%..以..通过网络投票系统进行投票的股东资格，..网络投 票系统提供机构..证所信息网络..限....验证..身份.. 3 ....本次股东大会未..股东提出新提案 四..本次股东大会的表决程序..表决结果 本次股东大会..议了以..议案.. ..一....关于为控股子....武安..圣莹..保科..服....限....融资租赁提供 担保的议案.... ........关于控股子....与深圳....君融资租赁..限....签..暨关联交易的议案.... ........关于....及全资子....与中国长城资产管理....合肥办..处签署债 ..重组..议的议案.... ..四....关于修改....的议案.... ..五....关于提请股东大会授权....董..会办理....等..项的 工商变更及备案..宜的议案.... ........关于为全资子....提供担保的议案.... ..七....关于....对外提供反担保的议案.... ........关于为全资子....海润..伏..限....提供担保的议案.... ..九....关于为全资子....和..新润..伏发电..限....融资租赁提供担保的 议案.... ..十....关于..意....董..长..营与......类业..的议案.... ..十一....关于增补董..的议案....累..投票方式表决.. 1....关于增补....第..届董..会董..候选人暨关于提..吴继伟..生为....第 ..届董..会董..候选人的议案.... 2....关于增补....第..届董..会董..候选人暨关于提..徐湘....生为....第 ..届董..会董..候选人的议案.... 3....关于增补....第..届董..会董..候选人暨关于提..李安红..生为....第 ..届董..会董..候选人的议案.... ..验证，....本次股东大会..场会议以书面投票方式对前述议案进行了表 决，并按......章程..规定的程序进行监票，并当场....表决结果..出席..场会 议的股东及股东代理人未对..场投票的表决结果提出异议.. 本次股东大会对前述议案以..场投票和网络投票相结合的方式进行了表决， 4 并按照......章程..规定的程序进行了..票..监票，并于网络投票截........表 决结果.. 综合..场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会..议结果如.... 本次股东大会..议的所..议案均获本次股东大会通过.. ..验证，本次股东大会对所..议案的表决程序符合法律..法规..规范性文件 及......章程..的规定，表决结果合法..效.. 五..结论意见 本所律师认为，....本次股东大会的召集..召开程序符合相关法律..法规.. 规范性文件及......章程..的规定，出席本次股东大会人员的资格合法..效，本 次股东大会表决程序及表决结果均合法..效.. ..以..无..文.. 中财网 |
