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去年6月，内蒙古呼和浩特市警方破获了一起涉嫌非法集资13亿元的案件：金道堂案。 近日，此案一审已经结束，并进行了公开宣判。 呼和浩特市中级人民法院依法对回民区 钱氏金道堂食品经销部 非法集资一案公开进行宣判，以集资诈骗罪 分别判处被告人齐某某、钱某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪判处被告人李某某有期徒刑八年，并处罚金10万元；以非法吸收公众存款罪分别判处被告人张某某等六人有期徒刑5年6个月到2年6个月不等，并处罚金9万元到4万元不等；以非法吸收公众存款罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人高某某有期徒刑6年，并处罚金10万元；以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人王某有期徒刑3年，并处罚金3万元。在案查封、冻结、扣押的相关财物将依法予以处理。 法院审理查明，被告人齐某某、钱某某、李某某等使用“买一赠二”的经营模式，通过诱使消费者购买保健品成为会员，将赠品放在金道堂寄存代卖，并按期获得高额返利的形式，向社会公众非法募集大量资金。自2011年6月23日至2014年6月5日期间，共计向社会公众非法募集资金13亿4269万4782元，参与集资者高达11万6484人次。案发后，部分被告人还将非法集资款项予以转移。 由于案发时，部分被害人还能从“金道堂”获得返钱，导致他们对查封“金道堂”不太理解。但公诉方在庭审中出示的证据显示，“金道堂”不仅不存在盈利，反而存在巨额亏损。截至2014年9月，呼和浩特市警方共冻结涉案资金近3亿元，查封、扣押、冻结各类涉案资产价值总计3000余万元，包括奔驰汽车两辆，路虎汽车一辆，房产14处。 一审宣判后，被告人齐某某、钱某某等4人当庭表示上诉。政府相关部门将择机成立清算工作组，根据二审结果，依法清算查扣、冻结的涉案资金和财物，并将对受害人进行返还。 |
