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全国最大“地下钱庄”案揭秘：数千亿人民币转移境外
新华网杭州11月19日电（记者 方列）NRA账户（非居民账户）本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的，然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司，将其作为资金非法跨境转移的“绿色通道”。 经过长达一年多时间的调查，浙江金华市公安机关侦破全国范围内首例通过NRA账户（非居民账户）实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件，也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。截至目前已查明涉案金额高达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，采取刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚200余人。 【详细】 涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款“洗白”工具
新华网北京11月5日电（记者姜琳、邹伟）随着我国跨境资本流动风险加大，地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。“从破获的案件看，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的‘洗钱工具’，甚至一些银行人员也当起了‘中介’。” 据公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。 据介绍，在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境；此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。 【详细】 境外媒体：中国将反腐“天网”撒向地下钱庄
据德国之声电台网站10月10日报道称，中国政府决心加大对违法向境外转移赃款行为的打击力度。据中国央行近日公布的消息，中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院和国家外汇管理局在北京联合召开了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会，目的是让各机构之间交流经验，进一步深入推进专项行动。 报道称，该消息显示，根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署，从2015年4月开始，中国人民银行联合公安部等部门在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。此次专项行动是“天网”行动的重要组成部分，重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。 报道称，2015年3月底，中国当局决定启动2015年的反腐败国际追逃追赃工作，并将其命名为“天网”。据中纪委网站消息，中国当局从今年4月开始，综合运用警务、检务、外交、金融等手段，集中时间和力量“抓捕一批腐败分子，清理一批违规证照，打击一批地下钱庄，追缴一批涉案资产，劝返一批外逃人员”。另外，中国公安部从2015年4月1日起组织开展“猎狐2015”专项行动，重点对象是外逃经济犯罪嫌疑人、外逃党员和国家工作人员、涉腐案件外逃人员。该专项行动是“天网”行动的重要组成部分。 【详细】 公安机关打击地下钱庄行动初战告捷 捣毁37个窝点涉案金额超2400亿
法制网讯 记者周斌 记者9月30日从公安部获悉，自8月底公安部在全国范围内组织开展打击地下钱庄集中统一行动以来，各地公安机关共捣毁地下钱庄窝点37个，抓获犯罪嫌疑人75名，涉案金额达2400余亿元，有力地震慑了地下钱庄活动不法分子。 为坚决遏制地下钱庄违法犯罪活动的高发势头，切实维护国家金融管理秩序和金融安全，在今年4月公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合部署在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动基础上，8月24日，公安部又专门部署全国公安机关自8月下旬起到11月底开展打击地下钱庄集中统一行动。集中统一行动期间，各地公安机关会同人民银行、外汇管理等部门，不断加强线索摸排和研判，综合采取各种侦查措施，逐起开展线索落地核查；同时，积极对地下钱庄客户进行梳理和查证，甄别资金来源、性质和用途，发现涉嫌犯罪的，坚决延伸打击。公安部会同人民银行等部门多次派出工作组，赴重点地区督导检查，对重大案件和线索，组织专门力量，靠前指挥和协调，重拳出击，开展破案攻坚。 【详细】 五部门联合打击地下钱庄等转移赃款 涉案金额8000余亿
新华网消息 据中国人民银行网站消息，9日，五部门在北京召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会。会议介绍，自专项行动开展以来，各地各部门共破获相关重大案件92起，涉案金额8000余亿元。 10月9日，中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局在北京联合召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会。会议总结前一阶段专项行动的开展情况，交流经验，研究部署了下一步扎实深入推进专项行动的工作措施。 【详细】 |
