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□法制网记者周斌丁国峰 一群“90后”,制作多个“彩票网站”实施网络诈骗,众多网友上当受骗；一名公司会计,掉进温柔乡,和“白富美”一起网上买彩票,输掉上千万元…… 近日,江苏省常州市金坛公安分局成功侦破一起受害人遍及江苏、湖南、浙江、广东等20多个省份,涉案金额高达4000余万元的特大网络销售彩票诈骗案。截至目前,共抓获涉案犯罪嫌疑人35人,上网追逃4人。 挪用千万公款买彩票被骗 今年1月27日,金坛公安分局华城派出所接到一建筑公司报警称,该公司会计陈某挪用公司资金1380万元占为己有。2月7日,警方将犯罪嫌疑人陈某抓捕归案。 据陈某交代,2014年9月,他在淘宝网上购买正规彩票时,一个网名“思”的女孩主动加其为QQ好友。之后,“思”与陈某一直保持网络暧昧关系,并积极拉拢陈某一起在“聚宝”“探彩”两家网站购买彩票。 至案发时,陈某挪用的资金已大部分用于在这两家网站购买彩票。 鉴于案情重大,金坛公安分局抽调治安、网安、技侦、刑侦等警种及城区四所警力成立专案组跟进开展侦查。 专案组民警王栋回忆说:“初步判断,‘思’很可能为‘聚宝’‘探彩’网站的托儿,专案组决定以解开‘思’的身份打开案件突破口。让人大感意外的是,经过大量调查取证,警方确定‘思’为男性,原名为陈某源。” 警方最终查明,陈某源利用虚拟身份冒充“白富美”女网友,充当高手彩民,取得陈某的好感和信任后,将“聚宝”“探彩”网站介绍给陈某,诱骗其在这两家网站注册账号、绑定银行卡,充值投注购买虚假彩票。 分工明确团伙内设人事部 通过调查犯罪嫌疑人陈某源以及陈某被骗资金流向,金坛警方顺藤摸瓜,发现隐藏在幕后的一个犯罪团伙,厘清了该团伙的诈骗手段。 经查,犯罪嫌疑人周某、唐某(在逃)等人以开办网络技术公司为掩护,租用境外服务器,购买编程源代码,雇佣技术人员架设“探彩”“世纪彩票”等彩票网站以及制作APP手机客户端,冒充江西、重庆等地方福彩中心,套用正规彩票网站的开奖模式和开奖结果销售“时时彩”等彩票进行网络诈骗。 王栋介绍说,为逃避打击、更方便实施诈骗活动,该团伙先后在湖南长沙等地工商部门注册成立了数个网络公司,不断更换招牌,搬迁办公地点,或化整为零将公司的各个部门分别放在不同地点办公。 该团伙在网络公司设置了分工明确的职能部门:有负责制定规章制度、考核细则的运维部；有负责架设网站、数据处理、网站维护的技术部；有负责与彩民沟通、对彩民涉及提现等问题进行解释的客服部；有负责骗取彩民信任到网站投注的业务部；还有负责招聘雇佣员工、处理日常事务的行政人事部等。 嫌疑人陈某源就是该网络公司业务部业务员。对于彩友中奖后需要提现的,客服人员会以各种理由搪塞不予提现,但分析研判认为可继续行骗的,会“放长线钓大鱼”予以提现。 王栋说:“整个诈骗过程分工明确、密切配合、环环相扣,公安机关调查取证时,不少受害人仍认为自己只是运气不好,没有被骗。” 大多数犯罪嫌疑人为90后 历时5个多月的循线追踪,抓捕行动一触即发。 在金坛公安分局相关领导先期带队驻湖南长沙开展工作的基础上,6月17日,金坛公安分局抽调30名精干警力组成抓捕分队,连夜赶赴长沙与专案组会合。 在长沙当地警方的全力配合下,两地警方成立抓捕指挥部,制定了以金坛警方为主、长沙警方为辅,先抓捕关键人物再统一清剿窝点的抓捕方案。 |
