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法制日报 福建省厦门市首例私下炒境外黄金期货、外汇诈骗案近日破获。犯罪嫌疑人采用傍大款、假炒金以及类似传销的方式，靠七三开分成不断吸引受害人参与进而骗钱。 今天，厦门市公安局湖里分局刑侦大队有关人士向《法制日报》记者介绍了此案的侦破过程。 注册空壳公司空卖空买 方某原本在一家金融公司上班，对期货、外汇贸易有一些了解。2011年春节后，她和堂哥聊天时，说到私下炒境外黄金期货、外汇风险很大，但是每年能赚上千万元。苦于手头资金不够，方某想到结拜兄弟林某和郭某都是“土豪”，于是将两人拉入伙。 为了掩人耳目，林某在云霄县注册一家名为“福建某银实业”的空壳公司。随后，方某又找到朋友田某和郑某等人“技术入股”，田某请人登录美国证监会，找到一家颇有名头的美国证券公司，开设一个网站，谎称是该公司的中国区分公司。田某再以1万元每月的价格，从广东租来一套用于期货和外汇交易的盗版mt4软件，放在网站上供客户下载，开始像模像样地运营起来。 林某、方某等几名主要股东共出资100万元支起这个大骗局。其实，他们所谓的“私下炒境外黄金期货、外汇”，只是利用mt4软件中显示的期货和外汇涨跌数据内部经营。客户以为买到的是境外期货和外汇，实际上钱只是在注册的空壳公司内部流转，空卖空买。这就如同民间“六合彩”赌博：客户赚了钱由股东赔付，而客户以为赔在境外期货和外汇上的钱，则全部流入股东的口袋。 保持客户三成赚七成赔 刚开始经营这项“生意”，几名股东都没经验，本以为能赚到钱，不料，客户中有精于此道的“高手”。这名“高手”客户利用经验赚走84万元，导致每名股东赔了10多万元。 股东分析失败原因，想重新租用一套mt4软件，而提供盗版mt4软件的人则告诉他们一个秘密——其实，软件中植入“插件”，能由管理员篡改数据和“延时交易”，“插件”能在客户不知不觉中，将“天平”倾斜，保持“三成客户赚钱，七成客户赔钱”。客户赔的钱被股东们拿走，赚钱的客户则成为吸引新客户加入的工具。 客户每笔交易要额外支付100美元，其中50美元是佣金，50美元是“点差”。佣金由介绍人抽取，点差被股东拿走。股东强制规定，兑换比率为1美元兑换7元人民币，从中牟利。 林某和郭某作为最大的股东，在盈利后，每人购买了一辆雷克萨斯轿车。而其他股东，每股分红也竟然达到20万元。一些股东从刚开始骑电动车、摆地摊的小贩，一跃成为有房有车的老板。每月15日支付佣金，股东们最多一次汇出的佣金，竟然高达100多万元。 60余名受害人被骗4000万 外地人徐先生在一次网上购物时，进入王某的网店，王某极力拉徐先生入伙炒黄金。其实，王某之前也在“福建某银实业”赔过钱，但是在股东们篡改数据后，她变“聪明”了。拉客户入伙后，客户每次交易，她就能拿到50美元佣金，成为“网络推手”。 被骗80多万元的徐先生最终向湖里警方报了警。湖里公安分局刑侦大队反诈骗中队民警坦言，刚介入调查时，看着徐先生提供的两米多高的对账单，对这个骗局也是一头雾水。经过两个多月侦查，才逐渐厘清头绪。 警方发现，林某、方某等人组成的这个诈骗团伙，在厦门的4个地点都设有诈骗窝点。 10月24日，湖里刑侦大队民警奔赴云霄县，与漳州警方配合，准备在厦门、漳州、泉州3地同时对诈骗团伙进行抓捕。就在民警赶赴云霄县途中，碰巧发现嫌疑人的车辆，并最终发现他们的窝点，轻松抓获两名嫌疑人。 与此同时，厦门、泉州警方将郭某、林某等10余名嫌疑人抓获，现场缴获10多部手机、10余张银行卡以及汽车等作案工具。 经审查，嫌疑人供述，自2011年5月以来，通过虚构的公司私下炒境外黄金期货、外汇，吸引来自山东、湖南等地的60余名受害者，将钱汇到指定银行卡上，进入空壳公司网页空对空交易。他们则以修改后台数据、收佣金和“点差”等方式实施诈骗，赃款直接用于消费及分赃等，涉案金额4000多万元。 目前，8名嫌疑人已被刑拘。案件正在进一步调查中。(记者吴亚东本报通讯员刘海燕) |
