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□ 本报见习记者 钟馨 开设400余家空壳公司虚开增值税发票偷税漏税,涉案金额高达30多亿元,受票企业多达1500多家涉及29个省份,致使国家流失税额达5亿余元,犯罪嫌疑人因此获利开豪车、出入高档消费场所。 今天,北京市公安局海淀分局对外通报,警方重拳出击,出动百余名精干警力,分成9个抓捕小组,一举打掉了这个虚开增值税发票的犯罪团伙,24名犯罪嫌疑人被警方刑事拘留。 群众举报牵出偷税漏税巨案 2015年9月,北京税务部门接到群众举报,北京一家商贸公司每月买卖增值税专用发票多达2亿元。税务部门对涉案线索进行排查,发现在全市范围内还有50余家公司的注册地址、业务和交易票据往来都和被举报的公司极其相似,税务部门认为极有可能存在一个买卖增值税发票的团伙,随即向北京市公安局海淀分局报案。 接到报案后,海淀警方初步调查发现,涉案的这些公司有诸多共性:均没有任何实际经营行为；采用相互串联作假、关联交易等形式逃避税务机关年检；均在没有办理出口退税资格认定的情况下,提供假出口退税证明从国税部门骗取巨额增值税专用发票并向全国大肆兜售,造成国家巨额税收损失。随着调查的深入,涉案公司数量也在不断增长。 鉴于此案案情重大,涉及线索众多,海淀警方立即抽调经侦、刑侦等单位的骨干警力成立专案组。通过对涉案公司的梳理,一名石姓女子进入警方视线:石某是15家涉案公司的代理购票人,多次为涉案公司领取增值税专用发票。 退休人员代理空壳公司业务 警方继续调查发现,石某是一名退休会计,原供职于北京某单位供应部会计室。自2015年5月以来,石某在朝阳区、海淀区、丰台区等七家国税分局代理了160余家公司的增值税专用发票领取业务。在领取发票时,石某多使用假农产品退免税证明、使用假外贸退免税证明申领发票,这些公司均无任何实际经营活动,属于专门为套取发票设立的空壳公司。这160余家空壳公司为400余家公司提供增值税专用发票进项折抵扣业务。经税务部门核算,这160余家公司涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元,如果400余家公司全部用于抵扣增值税进项,将造成国家税收损失多达2亿余元。 随后,侦破工作围绕石某展开。经侦查人员抽丝剥茧,该团伙几名骨干成员逐一浮出水面。警方发现,该团伙主要成员周某曾在2014年11月因涉嫌虚开增值税发票罪,被江苏公安机关列为网上追逃犯罪嫌疑人。 专案组调查发现,该团伙通过联系网上非法代理公司批量注册空壳公司营业执照,再使用虚假的退税证明骗取增值税专用发票,然后再通过制造虚假交易过程,向外省市自己设立的空壳公司或者寻找真正买票的公司兜售增值税专用发票,并按照总价款抽取一定比例牟取暴利。 据北京市公安局海淀分局副局长赵磊砢介绍,该团伙反侦查意识很强。为躲避税务部门和警方视线,他们雇佣一些人到税务大厅办理业务,自己从来不在大厅露面。每次办理结束后,他们便开车带着雇佣的人员在城里“兜圈子”,直到确定没有异常情况后,才将被雇佣者放在地铁站附近后离开。 涉案受票公司1500余家 2015年11月20日,专案组认为时机成熟,决定收网。当天,9路侦查员分赴北京多个地区对涉案的嫌疑人实施抓捕行动,专案组捣毁虚开增值税发票窝点12处,控制涉案人员20名,收缴大量税控机、涉案电脑和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具。 专案组通过进一步调查取证发现,该团伙控制企业共计400余家,涉及北京市的13个区,受票公司达1500余家涉及全国29个省市,涉案增值税发票3万余份,涉案金额高达30多亿元,税额5亿余元。 随后,专案组通过对涉案线索进行梳理,并迅速完成了对北京53家相关企业有关企业部分涉案证据的收集、整理,于12月1日至4日组织部署对海淀辖区重点企业开展第二波打击,共抓获了29名嫌疑人,其中9名嫌疑人已被刑事拘留。 在调查中侦查员发现,这些犯罪嫌疑人在短短半年多时间里积累了大量的赃款,除案件侦破后已被冻结的赃款外,一部分赃款都被团伙成员挥霍。不少涉案人员名下购置了包括卡宴、奔驰、宝马等豪华名车,而且频繁出入高档消费场所,甚至连手提包都是在著名国际品牌厂家专门定制。 截至目前,24名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,此案还在进一步办理中。 本报北京2月16日讯 |
