|
2009-5-14 外逃贪官在美首获重刑开先例 中行开平案八年追诉始末 与此前被遣送回国的同案犯余振东相比，“二许”的刑期超出了一倍。 2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名，分别判处中国银行开平支行前任行长许超凡和许国俊入狱25年和22年，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡，也分别获刑8年。 至此，震惊全国的中行开平案终于告一段落，出逃北美的三个主犯无一逃脱法律的制裁。 东窗事发 中行开平案被称为新中国最大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元，这一“纪录”迄今未被打破。 2001年10月12日，中国银行为加强管理，将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一联网，电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.83亿美元。 数字过于巨大，以至于工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后，结论仍然相同。 中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。 通过对账目的分析，案发范围逐渐缩小，先集中于广东省，又锁定到江门市下属的开平市。 正在这时，中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。 广东中行马上对县级支行的权限进行了收缩，并全部切断基层行直接与境外资金汇划的所有渠道。 15日凌晨3时，中国银行广东分行出具书面材料，正式向广东省公安厅经侦总队报案。这就是当年轰动一时的中行开平“10·12”案。 中行出现巨大资金“黑洞”的消息传出后，引起当地储户恐慌，开平所有的中行网点前都出现了长长的挤提队伍，两天内提取存款2.5亿多人民币。后在中国人民银行广州分行的协助下，来自广州、江门、台山等地的大量运钞车急送资金到开平，才将事态渐渐平息下来。 在人口70万的县级市开平，经济规模有限。到许超凡等三人出逃之际的2001年，全市前10年的财政收入总和还不到4亿美元。 疯狂挪移资金 2001年11月，时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料，朱镕基气愤不已，他在报告上批示了很多话，报告第一页的空白处都批满了，要求有关部门严查此案。 2002年春节刚过，由中纪委牵头，包括公检法、银行等各方面的人员，总共调动了六七百人，庞大的工作组进驻开平。 随着调查的深入，开平案真相逐渐浮出水面。 被认为是该案首犯的许超凡，年仅30岁时便当上中国银行开平支行行长，在当地显赫一时。 1993年开始，许超凡就利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金，结果血本无归，亏损1亿多美元。 许超凡还沉迷于赌博。许的司机被抓后供述：他陪许超凡到澳门赌场，许4个小时就输了6000多万人民币。 之后许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。 资金转移的路数大同小异。许超凡等人与开平涤纶集团等当地大型企业的高管勾结，给其发放巨额贷款，而贷款由开平支行打入这些公司的账户之后，再按照开平支行的指示，从这些公司账户转汇同样数额的资金到潭江实业，或通过“地下钱庄”调汇转移到香港、澳门。 潭江实业的注册人为许超凡的堂兄许日成，实际上由许超凡、余振东和许国俊三人控制，主要功能就是接收由开平源源不断转移而来的资金流。 在1998年以后，三人在犯罪的泥潭中越陷越深，被盗资金也越来越频繁地涌向境外。 自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。 许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里，转移资金竟达几十亿元。 在事情败露前，三人早已将配偶、子女转移到北美。 涉案款项在被盗用、非法流出境外的过程中，大批的银行、企业具体经办人员被利用，结果开平案发之后，开平支行股长以上人员被全部调换。 潜逃北美 中行发现巨大资金漏洞、全行追查的消息，很快被许超凡得知。预感到大事不好的许超凡当即打电话告诉余振东、许国俊。 2001年10月13日晚，三人出逃至香港，随即又飞往美国。 他们早就为这一天做好了准备。 1997年8月至12月间，余振东、许超凡和许国俊就已持假身份证明到香港，获得伪造的香港护照。2001年5月，三人又在香港与美国公民假结婚，申请到美国签证，并在随后几年中多次往返中国内地、香港、美国和加拿大。 而在更早的1994年，三人的妻子也在假离婚后，与美国华裔公民假结婚，随后提出申请移民美国。在1999年至2001年期间，她们先后获得了美国公民资格。 到了美国后，许超凡等人与各自的妻子会合，从此三家人隐姓埋名、各奔东西，踏上了北美逃亡之路。 案发一周后，公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国，与美国相关部门商谈协助事宜。 为了逃避警方的追踪，三家人先后在美国和加拿大之间不断转移。 2002年12月17日，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。两天之后，余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。 2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初，许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。 不同的审判 余振东被捕后，中美双方政府进行了长达一年多的谈判。 在美国，被告人如果同意放弃其辩护权，供认有罪，公诉人就可能以较轻的罪名起诉，或者向法官建议判处被告人较轻的刑罚，并将认罪协议提交法官审查后直接作出判决。统计数据显示，美国90%以上的刑事案件实行了辩诉交易。 余振东选择了美国的辩诉交易。 美国刑事检控机关在辩诉交易中，要求余振东向中国内地和香港特区执法机关提供合作，交代有关的犯罪事实，并且劝告余振东通过提供上述合作争取获得美国法院的减刑处理。 2004年2月，余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关的犯罪事实，最终获得减刑处理，原来被控5项罪名，最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名，并判144个月的监禁。 宣判后，余振东没有上诉，也没有提出诉讼之外的其他请求。他自愿遣返，就中行贪污案受审。 为顺利解决余振东的遣返问题，2003年中方向美国相关部门作出了书面承诺。即：假如余振东在中国被起诉的话，刑期不超过12年，在国内监禁期间不受虐待等。 2004年4月16日，余振东被遣送回中国。他成为中美建交25年来，第一例经过美国国内法律程序，并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。 余振东的妻子于绪惠也作出了与控方合作的选择，就“非法取得美国公民身份”认罪后，她的美国国籍和永久居民身份被取消，但被允许与三名未成年子女一道滞留美国。 2006年3月31日，广东省江门市中级人民法院对余振东贪污、挪用公款案进行了一审公开宣判。以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚，决定执行被告人余振东有期徒刑12年，并处没收其个人财产100万元。 许超凡、许国俊夫妇则选择了与余振东完全不同的道路。 2004年末，美国内华达州联邦大陪审团对“二许”及其妻子提起指控。 从2005年开始，中国公安部、司法部就与美国方面协商对两人的遣返工作，并与两人当面沟通。中方曾经提出，如果他们愿意被遣返回国领刑，刑期不会超过20年，但两人均拒绝被遣返。 2008年8月，拉斯维加斯的联邦大陪审团已经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳四人诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立。但量刑宣判时间三度延迟，直到今年5月6日宣判。 “二许”此次在美国所获刑期，均已经超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准。 “二许”案判决当日，美国司法部宣布，近期美国政府将取消“二许”的配偶余英怡、邝婉芳非法获得的公民身份。 美国助理司法部长布鲁尔在随后的新闻公告中称，“对于在各自国内滥用金融系统，随后采取欺诈手段潜逃美国，用非法所得过富足生活的外国人，我们要让他们为行为负责。” 司法合作震慑外逃者 20世纪90年代以来，重大经济犯罪的嫌疑人特别是贪污腐败分子外逃的现象呈上升趋势，引起了社会各界的广泛关注。 早在2001年新华社就报道说，中国有超过4000名贪污、贿赂犯罪嫌疑人携带50多亿元人民币公款逃到国外，其中绝大多数是贪官。去年8月，“二许”在美国被定有罪时，美国加州警方曾透露，中国反贪局和公安部向美方列出“中国贪官外逃名单”，1000多人榜上有名。 中国政府曾多次表示，对于外逃贪官，决不放松通过国际合作遣返、打击的力度。 但由于引渡存在法律上的障碍，一些欧美国家成为“贪官乐园”。外逃贪官中，目前被遣返并追回财产的只占很少比例。 北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风认为，“开平案两主犯在美国分别被判处25年和22年的重刑具有重要意义，它开创了外逃贪官在国外当地被审理、宣判的先例，让外逃人员不能逍遥法外。” 值得注意的是，此次美方起诉“二许”并没有受中方委托，罪名也出自美国法律体系，就连8年诉讼中的调查和部分律师费用，也由美国政府支付。中国则为此提供证据支持和司法合作。 此次“二许”被判重刑，表明在不能将外逃犯罪嫌疑人引渡或者遣返回国的情况下，通过国际刑事司法合作，依然可以使逃犯在当地被定罪判刑，而且，中国仍然保留未来行使司法管辖权的可能。 这对中国所有的外逃贪官及潜在外逃者，都是一次震慑。 中国银行新闻发言人王兆文在5月7日表示，中行支持美国有关法院的相关判决，并将充分利用判决赋予的相关权力，继续全力依法追缴被案犯及其亲属侵占的所有涉案资产。 在拉斯维加斯联邦法院判决中，还宣布对“二许”及其配偶处以三年“监控释放”，即4人无论刑满释放或是提前出狱，均需在三年内继续受到管制。 鉴于4人的外国公民身份，当他们刑满之后，移民局的官员很可能将其驱逐出境，遣返回中国。 一旦回到中国，他们还将面临中国的继续追诉——虽然他们在美国已经被审判，但在中国还是未决案，只要没有过追诉时效，中国还可以追诉。 对于首犯许超凡而言，面对在美国的25年刑期，即便顺利捱到出狱那一天，他也已经年近70岁了。
法治动态检索
|
