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2009-8-6 南京破跨国电信诈骗案 犯罪初现境内外呼应的集团化趋势 近日，江苏省南京市公安局下关分局正式将一起境内外勾结的电信诈骗案件的3名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向检察院移送审查起诉。虽然案件的幕后主犯目前尚未归案，但警方透露的电信诈骗整个作案过程，无疑对防范和打击此类案件，提供了很好的警示。 2009年2月26日，下关公安分局刑警大队接到受害人王某的报案，称接到电信10000号客服电话，说欠了2800元话费未交，对方还为她转接了话费查询业务部门，说已被“盗打”，不等她缓过神来，电话又转接到苏州市公安局，在对方的指引下，王某将家里的存折账号“合盘托出”，并在短短一天之内在3家银行向对方提供的账号办理了20万元的转账手续。 警方在接报后经过初步侦查，很快锁定了其中一张卡号系安徽淮南某职校学生徐松名下办理的。3月3日，警方在徐松的宿舍中，现场缴获各种银行卡达100余张。徐松交代这些银行卡系其在外打工的表姐丁娟指使他借用同学、朋友的名义开立的，只是给了他每张50元的好处费，而真正的用途却不得而知。警方很快围绕犯罪嫌疑人丁娟展开了侦查。3月5日，丁娟与台湾籍男友林某在深圳机场被警方抓获。 据丁娟交代，2007年10月，她在福建省晋江市一家KTV工作期间认识了到KTV消费的台湾人林某，并很快谈起了恋爱。2008年8月，林某告诉丁娟准备派她到泰国工作，只要接接电话，替公司催账单，不需要学英语，会讲普通话就行，每月工资可达一万元人民币。 丁娟说，泰国曼谷的一个普通小区，就是诈骗团伙实施电话诈骗的窝点，唯一的办公设备是桌上的几部固定电话，每部电话机边上都放着一份稿子。如果有电话进来，化名为“兰兰”的丁娟只要按照稿上面的内容读给他们听就行了。而从周一到周五，每天接进的电话达四五十个，诈骗业务十分“繁忙”。 南京市公安局刑事侦查局副局长纪圣智在接受采访时介绍说，丁娟等人可能只是这个集团犯罪网络的一个支线而已，背后极有可能隐藏着更高层次的诈骗组织在运作指挥。整个作案流程呈跨境作案的特点，牵扯面达5个国家和地区，由于一些网络服务器大都设在境外，而且非法进入境内的电话网后，又会辗转多个城市，才最终到达受害人家中，因此追踪起来难度非常大。 来源: 法制网——法制日报
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