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2010年国内首起亿元传销大案揭秘 5月23日，湖南省澧县警方向《法治周末》独家透露，该局经过1年多的缜密侦查，成功破获一起涉及全国26个省、市、区，涉案人员1万多人，涉案金额逾亿元的特大网络传销案。 网上“炒黄金”暴富 “最近不知怎么搞的，在我们县工商银行开通网上账户的人突然增多，这些人存钱，都是汇到同一个账号里，不晓得做么得生意，叫人忙都忙不及。”一位市民说。 澧县公安局民警清楚地记得，这是他们在1年前的大走访中听到的一句话。 说者无意，听者有心。 这句话很快引起了澧县公安局局长黄淳的格外注意。 2009年6月下旬，黄淳布置县公安局相关部门民警组成专案组进行秘密查访。这一查，民警很快就发现，这是一起以网上“炒黄金”为名义的非法传销活动。 但就澧县而言，谁是组织者？有多少人参与其中？警方却不得而知。 为了避免更多不明真相的群众掉进陷阱，民警一方面加强网上监控，同时扮成普通的参与者，造访传销人员经常聚集的场所，听他们讲如何投资，如何进行网上操作。暗访民警发现，有人在聚会上现身说法，讲述他们在网上“炒黄金”获得高额回报的亲身经历，惹得听众羡慕不已。 经过半个月的秘密调查，警方发现，鼓动“炒黄金”的，是香港皇家金银投资顾问有限公司，具体在澧县负责的，是冉继芬、肖延友、张华、张燕等人，每个参与者最少投资7000元，最多投资达2.1万元。 警方还发现，短短1个月内，澧县已经有几百人参与其中。 2009年7月24日至26日，警方相继将冉继芬、肖延友、张华、张燕等人抓获归案。 经审讯，4人交代，2009年3月初，他们经一位陕西人煽动后，方才知晓并加入香港皇家金银投资顾问有限公司的网上“炒黄金”活动。 其后，4人不断发展下线，截至被抓获已发展会员或顾客达600余人，人均非法获利10多万元。而那些做着发财梦的投资者仍浑然不知，分文未得。 民警发现，从事网上传销活动的该公司在香港注册，其网站的服务器在美国，该传销网络的组织策划者究竟是谁？是中国人还是外国人？又有多少人涉案？资金规模如何？ 这在办案民警的眼里，都还是一团迷雾。他们知道，仅仅捣毁了该传销组织在澧县的分支网络，并不会对整个传销组织形成致命的打击。 手铐铐住骗局 果然，随着冉继芬等人的落网，公司网站在互联网上一下消失得无影无踪。但警方并未着急，办案民警分析认为，该公司不可能拒绝“日进斗金”的诱惑。 半个月后，香港皇家金银投资顾问有限公司网站果然又大摇大摆地出现在网络上，照常“运营”了。 鉴于案情重大，澧县公安局增强了专案组力量。 面对躲在网络背后的对手，专案组民警从一开始便将重心摆在技术突破上。顺着这条思路，专案组负责技术的民警通过一段时间的网上监控，成功截获了大量电子证据，使案件取得了重大进展。 随后，案情经常德市公安局向湖南省公安厅汇报，该案随即被列为湖南省公安厅“督办”案件。 9月12日，一条网站公告引起了专案组的密切注意。这是一条公司以喜迎国庆、中秋为名，决定“买三送一”、让利会员的活动公告。 乍一看，这条消息对普通会员来说，无疑是天大的好消息。但在专案组民警看来，这却是令人担忧的事。警方判断，该公司这时候抛出的“让利”消息，是想最后大捞一把，再来个神秘失踪的“鬼戏法”。 事不宜迟。在常德市公安局的全力配合下，澧县公安局组织技术力量攻关，最终在9月23日破解了该网站。随后，警方通过远程勘查取证，获取了大量内幕性的电子证据。 警方经侦查发现，该公司的资金存于位于广州的某快钱公司(以提供在线收付款服务为核心内容的一家公司)的账户上。 9月28日，专案组再次移师广州，精心策划了一出“好戏”。 9月29日，专案组民警依法对该组织在广州某快钱公司账户上的500万元予以冻结。这一招果然十分奏效。两个小时后，一个质询电话打进了快钱公司。 “我们公司的钱为何取不出来？” “哦，对不起，我们接到总部的通知，说你们公司账户有点疑问，怕账户不安全才采取了冻结措施，你们有时间赶快来人核对一下。” “好，我们现在深圳，请等一下，我们马上就赶过来。” 打电话男子深信不疑，挂了电话。 当晚8时30分，广州市繁华都市的灯光将夜空装扮得如同白昼。3辆高级轿车缓缓驶进了快钱公司的院子里，从车上下来的3人一身名牌衣服，步履轻快地迈进了贵宾室。 没过多久，3人又耷拉着脑袋走了出来，但在他们3人的手上，各多了一副手铐。 3个农民的发财神话 被民警抓获的3人正是该网上传销组织的始作俑者———所谓的香港皇家金银投资顾问有限公司的老板唐戈、展光和、杨清水。 唐戈，男，现年35岁，陕西省宝鸡市金台区人。 展光和，男，现年45岁，新疆人。 杨清水，男，现年42岁，贵州省贵定县人。 撩开3人神秘的面纱却发现，他们只受过小学文化教育，是地地道道的农民。 那么，仅有小学文化程度的他们，又是如何纠合在一起，炮制出这样一个骗局，让天南地北之人趋之若鹜，甘愿上当呢？ 唐、展、杨3人籍贯不同，使他们走在一起的共同经历就是直销。 随着农民进城务工的洪流，唐戈、展光和、杨清水3人不甘寂寞，抱着各自的发财梦想，汇聚在打工人流中。 3人在外闯荡多年，先后经营保健品、化妆品等直销生意，在业务培训的课堂上结识。相同的经历，相同的发财梦想，很快使他们一见如故。 2008年11月，唐、展二人把多年积攒的10余万元钱投入香港某公司炒股，结果却是血本无归。两人终日借酒浇愁。一日，唐、展二人忽然“灵光”乍现：从哪里跌倒，就从哪里爬起来，何不假借公司理财的名义，来诱骗他人上当呢？只要许以高额回报，还怕没人来！ 两人一拍即合，说干就干，各凑了两万元作为启动资金，并选择深圳作为他们缔造传销王国的发端地，并申请成立了香港皇家金银投资顾问有限公司，分别任董事长、总经理，投资经营黄金期货。 随后，他们请人设计网站，并租用了设在美国的一台服务器。他们紧锣密鼓地实施计划时，杨清水知道了消息，认为有利可图，也出资1.2万元成为第三大股东。 2009年2月25日，唐、展、杨3人所谓的香港皇家金银投资顾问有限公司便挂在了互联网上。 谁是最后的埋单者 香港皇家金银投资顾问有限公司刚刚面世，便吸引了众人的眼球。该公司的承诺让人怦然心动：投资7000元，即为投资一股，可每周返利10%，且连续返利48周；投资2800元，即可成为公司会员，取得发展下线的资格。而这个资格很重要，他的好处就是可以获得两个层面分红。其一是按“人头”分红，发展下线人员越多，所得红利就多；其二是按“股金”分红，下线人员的股金注入越大，所得红利也大。 稍有数学知识的人都能算清这笔账：每股投资只要10周时间即可回本，而剩下的38周，则是坐享红利。不到一年时间，每股资金即可净赚3.8倍。而成为会员，所分红利无疑更多。 面对如此轻而易举的发财之道，如此高额的回报，让想发财的人难以抵御！ 但公司即无产品，又不投资，何以让大家都能享受高额的回报？ “不相信，就赌一把，尝试一下，见证我们的承诺是如何兑现的。”公司愈是“词穷”，愈是信誓旦旦。 明眼人一看就知道这是个骗人钱财的圈套，但为何还有全国上万之众的人，心甘情愿的落入这个圈套？ 有人士推断，想必是这个圈套不仅做得大，而且解套的时间短———仅仅70天！ 捱过了70天，便可安然地坐在家里数钱。谁都知道会有人最后为此埋单，谁都不认为自己就是那个最后的埋单者。 值得一提的是，3人骗钱的手段和内部的管理运作严谨而高明。 就其内部管理而言，他们将所骗的钱预先分为1000股，下面分注册股500股，唐、展各175股，杨150股；原始股300股，唐、展、杨3人各得70股，而后来加入的刘某(在逃)则用2万元获得了90股；另外还有200股为新生股，其中的80股则为风险股。由此可以看出，该组织不仅内部结构严密，且成员之间“分红”也是不均等的，按“贡献”大小体现着差别。 就其外部发展而言，其每周分红的方式和高额的回报率，都极大地蛊惑了人们，使得该传销组织在短时间内不断膨胀，会员迅速增多。 截至2009年6月，唐、展、杨3人便各分得红利达100余万元。3人为此添置了高级轿车，吃住都搬进了酒店，过着穷奢极欲的生活。 此后几个月，该传销组织一边发展会员，一边支付“红利”，账面上始终保持在60万元左右。为了最后捞一把，9月12日，3人便玩出了“庆双节，买三送一”的把戏，使得账户上在两周之内陡增了1000余万元。9月28日，3人开始在深圳的各大银行疯狂提款，转移资产，直至被公安机关抓获归案。
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